Ngân hàng đại tín

Là trợ thủ đắc lực cho bà Hứa Thị Phấn nhưng tại toà bị cáo Bùi Thị Kim Loan vẫn không thừa nhận vai trò "thư ký riêng" của bà Phấn. Bị cáo cho rằng mình chỉ là kế toán của Công ty TNHH Phú Mỹ, không thừa nhận là người chỉ đạo, đưa hồ sơ giấy tờ cho các thành viên trong HĐQT ngân hàng Đại Tín ký khống như lời khai của các bị cáo khác...

“Tiền cổ phiếu đã chuyển rồi và 3.581 tỷ đồng là chuyển tiền lấy 114 tài sản. Chứ không tại sao 3.581 tỷ đồng tôi không chuyển cho bà Phấn mà chuyển thẳng vào trong ngân hàng. Tôi nộp vào để giải chấp tài sản ra”, ông Danh nói tại tòa.

Viện kiểm sát thông báo việc cung cấp tài liệu của luật sư Thơ không có yêu cầu của bà Hứa Thị Phấn nên hoàn toàn không có căn cứ trong phiên tòa.

Phiên tòa xét xử 18-5 tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư liên quan đến các hợp đồng tín dụng giữa Công ty Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín và mối quan hệ giữa công ty này với bà Hứa Thị Phấn.

Trả lời phần xét hỏi trước tòa của luật sư, bị cáo Ngô Kim Huệ khai, ông Luận và ông Quan thường xuyên tới nhà cũng như nơi làm việc của bà Hứa Thị Phấn, trong đó có nhiều lần gửi quà, thậm chí tặng xe MayBach.

luật sư nhận bào chữa cho bà Phấn có băng ghi âm này nhưng không đưa cho cơ quan điều tra và VKS vì không tin tưởng nên đợi ra phiên toà mới công bố.

“Chúng tôi yêu cầu những tổ chức cá nhân có hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh bắt buộc, hợp đồng trái phiếu phải trả toàn bộ gốc và lãi cho ngân hàng và giao tài sản cho ngân hàng phát mãi”, đại diện CB nêu tại tòa.

Luật sư Trương Vĩnh Thủy cho biết, theo kết quả điều tra, Công ty Thành Đăng đã chuyển cho tài khoản ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) hơn 30 tỷ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵng.

"Cũng có một số lần bị cáo thắc mắc các chứng từ thu chi khống như vậy, nhưng chị Loan bảo cứ yên tâm làm, ở trên lo hết cho mình”, bị cáo Thảo khai tại tòa.

Cựu sếp Trần Sơn Nam khai, lương bình quân làm tại Agribank CN Mạc Thị Bưởi khoảng 5 triệu đồng/tháng và qua Ngân hàng Đại Tín được bà Phấn trả lương là 50 triệu đồng/tháng.