Nhân viên ngân hàng

Nhân viên Aribank chi nhánh Quảng Bình khi làm thủ tục chuyển khoản 100 triệu đồng cho khách thì nghi ngờ người này bị nhóm đối tượng xấu mạo danh cán bộ điều tra yêu cầu chuyển tiền nên kịp thời ngăn lại.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Phương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng của nhiều người.

Lợi dụng sơ hở trong hệ thống ghi nhận số tiền giao dịch trong ngày của Ngân hàng, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 5,6 tỉ đồng.

Cùng việc mượn sổ tiết kiệm mang đi thế chấp, đối tượng lừa đảo còn “làm xiếc” các loại giấy tờ khiến nhiều người điêu đứng khi trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo…

Nếu có nhân viên ngân hàng mời chào dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc chuyển đổi trả góp giao dịch với lãi suất thấp, chắc chắn là lừa đảo.

Mặc dù làm trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thế nhưng một cán bộ tín dụng của ngân hàng vẫn không thoát khỏi cái bẫy của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội bởi… lòng tham.

Trong quá trình theo dõi, tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Trung tâm VNCERT/CC) – Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận nhiều phản ánh liên quan tới việc mạo danh nhân viên hệ thống các ngân hàng gọi điện thông báo biến động liên quan đến tài khoản sử dụng như đã thực hiện giao dịch hoặc có khả năng mất tiền… để tạo sự chú ý của người dùng.

Nguyễn Văn Lâm nhận làm thủ tục vay vốn, đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn, đối tượng đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Khi nói đến môi trường ngân hàng, hầu hết mọi người đều nghĩ đến những nhân viên công sở quần là áo lượt, ngồi điều hòa mát lạnh. Thế nhưng, câu chuyện đó đã trở thành... "xưa như Diễm" với hệ thống ngân hàng ngày nay. Giờ đây, nhân viên nhiều ngân hàng cũng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" như nhân viên tiếp thị của bất cứ ngành nghề nào khác.

Bên cạnh việc thực hiện các nghiệp vụ của một “banker”, nhân viên ngân hàng giờ đây còn đảm nhiệm thêm một vai trò như tư vấn viên của các doanh nghiệp bảo hiểm.