Phạm Công Danh

Tài liệu điều tra xác định rõ: việc các ngân hàng cho vay có vi phạm và Phạm Công Danh đã sử dụng tiền vay trái pháp luật nên việc thu hồi tài sản như đề nghị của đại diện VKS tại phiên toàn như nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Theo kết luận điều tra bổ sung, số dư tại thời điểm ngày 26/7/2014 (ngày khởi tố vụ án) không còn số tiền 4.500 tỷ đồng và đến nay xác định số tiền này không còn trên tài khoản của VNCB cũng như ngân hàng CB.

7 ngân hàng và hàng trăm cá nhân, tổ chức được tòa triệu tập trong phiên xét xử từ ngày 24/7 tới.

Những sai phạm của ông Trần Bắc Hà được xác định từ việc đồng ý chủ trương cho các công ty sân sau của ông Phạm Công Danh vay 4.700 tỷ đồng thông qua việc thế chấp tiền gửi của VNCB.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ghi nhận ông Đặng Thanh Bình đã thực hiện nghiêm túc quy định trong quá trình công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng với các cán bộ khác như Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh...

Luật sư cho rằng, Phạm Công Danh có thể sẽ không tiếp nhận NH Đại Tín nếu TrustBank thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Dự kiến phiên toà xét xử vụ Phạm Công Danh giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào ngày 24/7 đến 15/8/2018.

Ông Phạm Công Trung là em trai ông Danh, bị xác định là đồng phạm giúp sức. Tuy nhiên, do BLHS 2015 có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 đã bãi bỏ tội danh cố ý làm trái theo Điều 165 nên không bị khởi tố...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung đối với các đối tượng liên quan tại BIDV và Sacombank, trong vụ án Phạm Công Danh.

Ông Phước là người ký chấp nhận cho ông Danh gửi 1.800 tỷ đồng tại Samcombank, ông Danh sau đó thế chấp và vay tiền từ ông Trầm Bê. Nay ông Danh ở tù, ông Trầm Bê đang bị tạm giam, còn ông Phước sắp hầu tòa.