Rửa tiền

Tội phạm rửa tiền lợi dụng triệt để sự "bùng nổ" của khoa học công nghệ và lỗ hổng pháp luật để hoạt động, vài năm gần đây, chúng hướng đến thị trường chứng khoán như mảnh đất màu mỡ…

Các hành vi của tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng phổ biến, tinh vi và khó kiểm soát hơn, gây tổn hại và đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính - tiền tệ, an ninh chính trị của các quốc gia và toàn cầu. Đó là nhận định được đưa ra tại Hội thảo về đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, thoả thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi do NHNN phối hợp cùng PwC Việt Nam tổ chức sáng 12/7.

Để ngăn tình trạng thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS), Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ đề nghị bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch trong kiểm soát giao dịch, tránh thất thu thuế.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF gợi ý rằng các phát hiện về tiền điện tử này có thể hỗ trợ tạo ra những quy định lớn hơn.

Credit Suisse - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới hiện đang đứng trước cáo buộc rửa tiền vì quản lý hàng nghìn tài khoản có liên quan đến hoạt động tội phạm và để hàng trăm tỉ đô "tiền bẩn" chảy qua hệ thống ngân hàng của mình.

Một cặp vợ chồng ở New York đã bị bắt giữ về tội rửa tiền và lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử với 3,6 tỷ USD Bitcoin.

Trong số hơn 200 tổ chức tiền điện tử được cấp phép ở Vương quốc Anh, một số tổ chức có giám đốc điều hành hoặc cổ đông bị buộc tội vì hành vi sai trái về tài chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến "trùm buôn lậu" Mười Tường.

Tài liệu Pandora tiết lộ: "Trong 3 thập kỷ qua, Alcogal đã trở thành một thỏi nam châm thu hút những người giàu có và quyền lực từ Mỹ Latinh và những nơi khác để che giấu tài sản ở nước ngoài."

Đây là phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.