Rửa tiền

Bắt đầu từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được báo cáo tới cơ quan chức năng theo quy định tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN. Nhiều người băn khoăn liệu cá nhân trực tiếp chuyển tiền có phải báo cáo hay không.

Các ngân hàng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những chiêu lừa đảo mới.

Những giao dịch bí ẩn liên tục xuất hiện trên tài khoản ngân hàng của Michael Alford từ 7 năm trước.

Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm người Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua gần 300 công ty "ma", tiệm vàng.

Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng các nhân viên.

Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu gần 51kg vàng. Trong phần xét hỏi, nhóm chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi, song đã bị chủ tọa chỉ rõ sự mâu thuẫn trong lời khai.

“Thời khắc toàn cầu” đã đến nhưng không phải là điều mà tỷ phú Gautam Adani muốn.

Vụ án rửa tiền, lừa đảo tài sản ở Công ty Alibaba là vụ án với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục, riêng cáo trạng và phụ lục được diễn giải 500 trang.

Theo Thống đốc NHNN, nếu đề xuất quy định theo hướng định lượng các dấu hiệu đáng ngờ có thể dẫn đến giao dịch đáng ngờ thì các đối tượng có thể tìm cách để "lách" quy định được lượng hóa này, dẫn đến hạn chế trong việc phát hiện giao dịch đáng ngờ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.