Rửa tiền

Để ngăn chặn các hình thức cờ bạc online gắn mác đầu tư, mấu chốt là quản lý được các giao dịch điện tử, kiểm soát đường đi của dòng tiền và có sự phối hợp đồng bộ...

Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba và 23 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Động thái này cho thấy Bắc Kinh tiếp tục siết chặt kiểm soát đối với các hoạt động liên quan đến tiền ảo...

Kế hoạch của El Salvador có thể trả lời cho câu hỏi liệu Bitcoin có thể hoạt động trong thế giới thực, với những giao dịch bình thường như mua bán và chuyển tiền hay không?

Quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bổ sung quyết định khởi tố bị can, khởi tố nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.

Binance Holdings Ltd. đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra (IRS). Động thái này nằm trong nỗ lực của giới chức Mỹ nằm loại bỏ những hoạt động bất hợp pháp trong một thị trường đang nhận được sự quan tâm lớn, nhưng hầu như không được kiểm soát.

Dự kiến phạm vi đối tượng giám sát phòng chống rửa tiền sẽ được mở rộng thời gian tới.

Một cuộc điều tra mới của Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho thấy JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank và một số ngân hàng toàn cầu khác "tiếp tục trục lợi từ những khách hàng nguy hiểm và quyền lực" trong 2 thập kỷ qua, ngay cả sau khi Mỹ đã áp dụng các hình phạt đối với những định chế tài chính này.

Hồ sơ FinCEN là vụ rò rỉ hơn 2.600 tài liệu liên quan đến các giao dịch đáng ngờ tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ USD.

Để trở thành trung tâm tài chính thế giới, Dubai phải vượt qua một loạt những "tiếng xấu" đã có từ lâu. Thành phố này không chỉ là thiên đường cho những khoản "tiền sạch" để tìm kiếm đầu tư hoặc trốn khỏi tình trạng hỗn loạn tại các nơi khác, mà còn cho những thứ bẩn thỉu. Những tên đạo tặc, những kẻ rửa tiền, buôn lậu vũ khí, những kẻ bắt bớ trừng phạt và những tên tội phạm.