Rửa tiền
08/09/2022 08:02
Chiều 7/9, khi thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Minh Đức băn khoăn, với các quy định trong dự thảo luật mới, chúng ta cơ bản kiểm soát dòng tiền giao dịch qua định chế ngân hàng, nhưng thực tế có những giao dịch tiền mặt, đặc biệt liên quan bất động sản thì hành lang pháp lý nào có thể ngăn chặn hành vi rửa tiền?
07/09/2022 17:58
Theo đại biểu Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam), tiền ảo, tài sản ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm...
09/08/2022 08:24
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.
08/08/2022 07:04
Hoạt động rửa tiền phổ biến không chỉ tạo ra nạn tham nhũng, hối lộ mà còn tác động xấu đến mối quan hệ quốc tế, làm suy yếu tổ chức tài chính, khiến nền kinh tế tư nhân tổn thương…
06/08/2022 08:34
Nếu Phan Sào Nam rửa tiền bẩn qua bất động sản, thì tội phạm trong nhiều vụ án khác lại có "mánh khóe" tinh vi hơn, đó là chuyển tiền ra nước ngoài để góp vốn đầu tư.
06/08/2022 08:31
Tội phạm rửa tiền lợi dụng triệt để sự "bùng nổ" của khoa học công nghệ và lỗ hổng pháp luật để hoạt động, vài năm gần đây, chúng hướng đến thị trường chứng khoán như mảnh đất màu mỡ…
13/07/2022 07:44
Các hành vi của tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng phổ biến, tinh vi và khó kiểm soát hơn, gây tổn hại và đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính - tiền tệ, an ninh chính trị của các quốc gia và toàn cầu. Đó là nhận định được đưa ra tại Hội thảo về đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, thoả thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi do NHNN phối hợp cùng PwC Việt Nam tổ chức sáng 12/7.
08/06/2022 08:01
Để ngăn tình trạng thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS), Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ đề nghị bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch trong kiểm soát giao dịch, tránh thất thu thuế.
09/04/2022 20:15
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF gợi ý rằng các phát hiện về tiền điện tử này có thể hỗ trợ tạo ra những quy định lớn hơn.
23/02/2022 10:31
Credit Suisse - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới hiện đang đứng trước cáo buộc rửa tiền vì quản lý hàng nghìn tài khoản có liên quan đến hoạt động tội phạm và để hàng trăm tỉ đô "tiền bẩn" chảy qua hệ thống ngân hàng của mình.
Tin mới
2 giờ trước
So với mức đỉnh lịch sử ở vùng 177 triệu đồng hồi giữa tháng 10-2025, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã giảm trên 20 triệu đồng/lượng
2 giờ trước
Các nhà khoa học quân sự Trung Quốc công bố nguyên mẫu tên lửa siêu vượt âm có khả năng “biến hình” giữa chừng khi bay với tốc độ trên Mach 5 (hơn 6.000 km/h).
49 phút trước
Thông tư số 102/2025/TT-BTC được ban hành với mục tiêu tính các chỉ tiêu an toàn tài chính bao quát được rủi ro trong hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
30 phút trước
Trong khi thị trường Nhật Bản mất niềm tin vào khả năng BOJ sẽ sớm tăng lãi suất khiến đồng yên sụt giá, thì Euro và bảng Anh giảm khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Anh (BOE) giữ nguyên lãi suất.
17 phút trước
Chỉ hơn một tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, thị trường iPhone 17 series đang diễn ra một kịch bản hoàn toàn khác biệt. Tình trạng khan hàng, "ngáo giá" như mọi năm đã không xuất hiện, thay vào đó, nhiều model bắt đầu rớt giá mạnh.
16 phút trước
PLASE SHOW Hà Nội 2025 đánh dấu gần một thập kỷ đồng hành cùng ngành âm thanh – ánh sáng – sân khấu chuyên nghiệp Việt Nam
16 phút trước
Chiều 1/11, chủ trì cuộc làm việc về xây dựng hành lang pháp lý, chính sách và thể chế để thúc đẩy hình thành và phát triển sàn dữ liệu Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phương châm: "Dữ liệu lên sàn, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, thị trường dẫn dắt, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc" và yêu cầu cơ bản hoàn thành cơ sở pháp lý, cố gắng vận hành thử sàn dữ liệu Việt Nam ngay trong tháng 11 này.