Rửa tiền
23/02/2022 10:31
Credit Suisse - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới hiện đang đứng trước cáo buộc rửa tiền vì quản lý hàng nghìn tài khoản có liên quan đến hoạt động tội phạm và để hàng trăm tỉ đô "tiền bẩn" chảy qua hệ thống ngân hàng của mình.
09/02/2022 14:00
Một cặp vợ chồng ở New York đã bị bắt giữ về tội rửa tiền và lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử với 3,6 tỷ USD Bitcoin.
07/01/2022 15:06
Trong số hơn 200 tổ chức tiền điện tử được cấp phép ở Vương quốc Anh, một số tổ chức có giám đốc điều hành hoặc cổ đông bị buộc tội vì hành vi sai trái về tài chính.
25/12/2021 19:18
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến "trùm buôn lậu" Mười Tường.
Những bí ẩn về công ty giúp chính trị gia, giới siêu giàu che đậy hàng tỷ USD trong Tài liệu Pandora
05/10/2021 11:12
Tài liệu Pandora tiết lộ: "Trong 3 thập kỷ qua, Alcogal đã trở thành một thỏi nam châm thu hút những người giàu có và quyền lực từ Mỹ Latinh và những nơi khác để che giấu tài sản ở nước ngoài."
05/09/2021 16:53
Đây là phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
14/08/2021 07:48
Để ngăn chặn các hình thức cờ bạc online gắn mác đầu tư, mấu chốt là quản lý được các giao dịch điện tử, kiểm soát đường đi của dòng tiền và có sự phối hợp đồng bộ...
27/07/2021 16:49
Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba và 23 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.
11/06/2021 06:44
Động thái này cho thấy Bắc Kinh tiếp tục siết chặt kiểm soát đối với các hoạt động liên quan đến tiền ảo...
10/06/2021 11:08
Kế hoạch của El Salvador có thể trả lời cho câu hỏi liệu Bitcoin có thể hoạt động trong thế giới thực, với những giao dịch bình thường như mua bán và chuyển tiền hay không?
Tin mới
10 giờ trước
Chỉ số lạm phát của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 11, mang đến một tia hy vọng về xu hướng hạ nhiệt giá cả. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế khuyến cáo không nên quá lạc quan với số liệu này.
10 giờ trước
Một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Trung Quốc sở hữu hơn 400.000 người theo dõi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị phát hiện bịa đặt câu chuyện đời tư nhằm tạo hình ảnh người cha đơn thân nghèo khó, qua đó kiếm tiền từ mạng xã hội.
10 giờ trước
Dự kiến sáng 19/12, TP Hà Nội sẽ khởi công Tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc với tổng mức đầu tư trên 72.000 tỷ đồng.
10 giờ trước
Ngày mai (19/12), UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc.
9 giờ trước
Ngày 19/12, trong không khí khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm trên cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Sun Group đồng loạt khởi công 5 công trình quy mô lớn khắp ba miền, với tổng mức đầu tư lên tới 148.653 tỷ đồng.
9 giờ trước
Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Á sẽ tới Campuchia và Thái Lan để làm trung gian hòa giải cuộc xung đột đang diễn ra tại biên giới hai nước.