Tài khoản ngân hàng

Dù không thực hiện bất cứ giao dịch, chi tiêu nào qua thẻ, nhưng chị Vũ Thu Hà (Hà Nội) bỗng nhận được tin nhắn thông báo trừ tiền từ ngân hàng Techcombank với nội dung thanh toán qua ZaloPay trên điện thoại di động.

Nhiều người dùng tại TP.HCM gần đây nhận được tin nhắn giả mạo để lừa tiền khiến các ngân hàng phải lên tiếng cảnh báo.

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đang phối hợp cùng các đơn vị rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Trấn Thành liên quan đến vấn đề từ thiện.

Thời gian qua, vấn nạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn rất nhức nhối. Với nhiều thủ đoạn khác nhau, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền vào một (hoặc nhiều) tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Để tiếp tay cho hành vi trên, hiện đang có cả một "thị trường" chuyên mua bán tài khoản ngân hàng...

Hai đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng vừa bị Công an Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội bắt giữ.

Đồng thời, Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với UBND và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của các tỉnh miền Trung để xác minh sõ số tiền, hàng mà các cá nhân đã tiến hành cứu trợ, từ thiện.

Không ai ngờ, đã có loại tài khoản tự động sao kê, đối chiếu trong thời gian thực, vẹn đôi đường cho tất cả các bên làm từ thiện như Trấn Thành, Thủy Tiên hay Đàm Vĩnh Hưng.

Hiện nay, nhiều đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để kêu gọi từ thiện, lừa được hàng trăm triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Những ý kiến cho rằng, khách hàng có thể thoả thuận với ngân hàng để "thêm bớt" nội dung sao kê là không thể xảy ra, gây ảnh hưởng đến uy tín của chính ngân hàng. Ngân hàng có thể kiện các trường hợp gây thiệt hại đến uy tín, kinh doanh.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam đã cho một người bạn Quốc tịch Singapore vay 3,5 triệu USD từ nguồn tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc. Sau đó, số tiền này được chuyển vào tài khoản của Phan Sào Nam tại Ngân hàng Bank Of Singapore. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh, thu hồi, thì số tiền này đã không còn trong tài khoản.