Tẩu tán tài sản

Để ngăn chặn các cá nhân, công ty liên quan trong vụ án liên quan Công ty Vạn Thịnh Phát tẩu tán tài sản, Bộ Công an yêu cầu Gia Lai phối hợp rà soát, tạm dừng các giao dịch mua bán, sang nhượng.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, có nhiều người độ tuổi 20-30 nhưng đã sở hữu tài sản lên tới hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ đồng.

Nhóm nhà đầu tư cho rằng ông Phan Hoàng Nam sau khi nhận tiền đầu tư đã thực hiện sai cam kết dẫn đến thua lỗ mất vốn không còn khả năng hoàn trả.

Ngày 11-9, hàng chục chủ nợ đã đến nhà Phạm Thị Tuyết Hằng (32 tuổi, trú đường Cẩm Nam 4, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để đòi tiền khi biết Hằng vừa trở về nhà sau 1 tuần nhắn tin báo “vỡ nợ” và lẩn tránh. Những người cho vay mượn tố giác Hằng đang nợ số tiền khoảng 120 tỷ đồng và đã có hành vi tẩu tán tài sản.

Vay nợ hàng chục người lên đến cả 100 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ, vụ việc gây rúng động tại khu phố phường Hoà Xuân.

Cục THADS tỉnh Lào Cai đã gửi Viện KSND tỉnh Lào Cai báo cáo việc đương sự của một vụ án trên địa bàn kê khai không trung thực về điều kiện thi hành án, có dấu hiệu tẩu tán tài sản 4,6 tỷ đồng để trốn tránh nghĩa vụ. Đồng thời, đề nghị làm rõ trách nhiệm của chi nhánh ngân hàng.

Luật sư cho rằng, việc kết luận điều tra vợ chồng Bùi Thị Kim Loan tẩu tán bất động sản giúp bà Hứa Thị Phấn là không chính xác.