Vụ xử bà Hứa Thị Phấn: Có “đệ tử” giúp tẩu tán tài sản?

Vấn đề này được luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo, bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Kim Loan đề cập trong phần tranh tụng chiều 25/5.

Luật sư cho rằng, nhận định trong kết luận điều tra và cáo trạng luận tội của Viện kiểm sát (VKS) là không chính xác. Cụ thể, trong cáo trạng và kết luận điều tra nêu bị can Bùi Thị Kim Loan có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bà Phấn thực hiện hai hành vi phạm tội.

Với cơ quan điều tra, bà Loan không những không khai báo mà còn khai báo quanh co, không hợp tác với cơ quan điều tra trong hành vi phạm tội cùng với bà Phấn, còn cùng chồng là Nguyễn Kim Thanh tìm cách tẩu tán tài sản, giúp bà Phấn là căn nhà số 5 Đoàn Kết ở Thủ Đức có giá 31,5 tỷ đồng vào ngày 29/3/2017 sau khi khởi tố bị can 7 ngày. Cản trở quá trình thu hồi tài sản của cơ quan điều tra, nên mặc dù đang mang thai con thứ ba song cơ quan điều tra đã phải thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thành biện pháp bắt bị can và bắt tạm giam mà VKSND tối cao đã phê chuẩn.

Luật sư nêu, căn nhà số 5 Đoàn Kết là tài sản đứng tên chủ sở hữu là anh Nguyễn Kim Thanh, chồng chị Loan. Tài sản này đã được thế chấp để vay vốn theo hợp đồng thế chấp số 1900 năm 2011, sau đó được tiến hành công chứng vào ngày 4/4/2012 giữa bên cho vay là Ngân hàng Agribank CN Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài gòn) đối với bà Sơn và chồng chị Loan là bên thế chấp.

Trong hợp đồng thế chấp, ghi rõ Agribank CN Mạc Thị Bưởi được toàn quyền xử lý tài sản căn nhà số 5 Đoàn Kết để thu hồi nợ.

Do khoản vay quá hạn nhưng khách hàng vay không có khả năng thanh toán, nên Agribank CN Trung tâm Sài Gòn đã xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Theo đó, luật sư nêu toàn bộ số tiền căn nhà số 5 Đoàn Kết được chuyển thẳng vào Agribank để ngân hàng thu hồi nợ và bên thế chấp tài sản là chồng chị Loan không được thụ hưởng bất kỳ một đồng nào từ việc mua bán tài sản đảm bảo này.

Đến sáng 12/3/2017, việc công chứng hợp đồng vay căn nhà số 5 Đoàn Kết và khoản vay này mới được hoàn tất. Sau đó đến chiều 24/3/2017, Loan bị cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can vụ án này.

Tuy nhiên, luật sư cho rằng, nội dung kết luận điều tra và cáo trạng lại nhận định Loan cùng chồng Nguyễn Kim Thanh tẩu tán bán bất động sản sản là căn nhà số 5 Đoàn Kết với giá 31,5 tỷ đồng vào ngày 29/3/2017 tức là sau khi khởi tố bị can 7 ngày. Điều này chứng tỏ việc điều tra toàn diện, khách quan và chu toàn ngay từ đầu đã không được quan tâm và thực hiện đúng.

Luật sư Thảo cho rằng, trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn cho rằng chị Loan cùng chồng tẩu tán tài sản số 5 Đoàn Kết thì 3 vấn đề cần phải được làm rõ.

Thứ nhất, việc ban hành và tống đạt quyết định khởi tố bị can là được bảo mật nên chị Loan, chồng chị Loan hay bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào khác không có thẩm quyền không thể biết được ngày giờ, nội dung của quyết định mà chị Loan bị khởi tố để tiến hành ký bán căn nhà số 5 Đoàn Kết trước khi bị nhận quyết định khởi tố vào chiều 24/3/2017.

Quyết định khởi tố ký ngày 22/3/2017, nhưng sau đó 2 ngày mới được tống đạt cho chị Loan. Vậy thì cơ sở đâu kết luận điều tra, cáo trạng xác định chị Loan cùng chồng ký bán tẩu tán tài sản tại số 5 Đoàn Kết vào ngày 29/3/2017.

Thứ hai, là tìm khách hàng mua căn nhà số 5 Đoàn Kết để xử lý thu hồi nợ quá hạn do Agribank chủ động xử lý vì đây là tài sản bảo đảm của ngân hàng trong hợp đồng thế chấp.

Thứ ba, toàn bộ số tiền bán căn nhà số  5 Đoàn Kết được Agribank nhận chuyển khoản trực tiếp từ bên mua để xử lý nợ cho bên vay, chị Loan và chồng chị Loan không được hưởng bát kỳ một đồng nào từ số tiền này.

“Suy cho cùng, Vụ chị Loan bị như ngày hôm nay vì chị Loan là một nhân viên, nếu nói về mối quan hệ thì con cháu bà Phấn sẽ được cưng chiều, yêu qúy, bảo bọc hơn. Hiện nay vợ chồng chị Loan vẫn đang ở nhà thuê, từ đó cho thấy chị Loan không phải là người thân cận với bà Phấn như kết luận điều tra quy kết. Tôi đề nghị HĐXX hãy nhìn một cách thông cảm, khách quan và nhân văn”, luật sư Thảo nêu.