2 vụ án lớn liên quan ngân hàng được xét xử trong tuần tới

Sau các vụ án đã và đang được xét xử kể từ đầu năm như vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 (xét xử hồi đầu năm sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung), các phiên toà phúc thẩm xét xử liên quan đến Hà Văn Thắm và các đồng phạm ở OceanBank, vụ án ông Đinh La Thăng và các cựu lãnh đạo PVN có sai phạm trong việc đầu tư 800 tỷ của PVN vào OceanBank để mất vốn…thì tới đây sẽ thêm hàng loạt các vụ án nữa được đưa ra xét xử liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Gần nhất là từ ngày 25/6, Toà án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án xét xử sơ thẩm nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đặng Thanh Bình và các đồng phạm trong Tổ giám sát đặt tại Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên toà dự kiến sẽ kéo dài trong 1 tuần làm việc, đến 29/6.

Ngoài ông Bình, Viện KSND Tối cao còn truy tố thêm ông Hà Tấn Phước (tổ trưởng tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An), ông Phạm Thế Tuân (tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TPHCM), ông Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An, thành viên tổ giám sát) và ông Ngô Văn Thanh (thành viên tổ giám sát, nguyên là Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An). Phiên tòa này do thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Phó Chánh tòa hình sự làm chủ tọa phiên tòa. Tham gia bào chữa cho các bị cáo có 10 luật sư, riêng ông Đặng Thanh Bình thuê 5 người bảo vệ.

Để phục vụ cho việc xét xử, tòa cũng triệu tập bị án Phạm Công Danh nguyên chủ tịch HĐQT VNCB và Phan Thành Mai – nguyên tổng giám đốc VNCB cùng hơn 10 người thuộc tổ giám sát của NHNN đặt tại VNCB với tư cách người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Ngay sau ngày khai toà ở TP. Hồ Chí Minh thì dự kiến ngày 26/6 tại Nghệ An, toà án nhân dân tỉnh này sẽ đưa ra xét xử vụ án cựu cán bộ Eximbank lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ tiền gửi của khách hàng. Đây là vụ án đã được mở xét xử sơ thẩm từ ngày 16/5 và dự kiến kéo dài 2 ngày nhưng sau đó phải hoãn do vắng mặt nhiều người liên quan, trong đó có bố mẹ của bị cáo Nguyễn Thị Lam. Theo toà án, do vụ án có tính chất nghiêm trọng, bố mẹ của Nguyễn Thị Lam có liên quan tới yếu tố dòng tiền trong vụ án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa theo quy định tại điều 215 Bộ luật tố tụng dân sự và mở lại vào ngày 26/6.

Và sau hai vụ án này, dự kiến toà nhân dân Tp. Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ án gây thiệt hại 450 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vào ngày 2/7 do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Phó chánh tòa hình sư) làm chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND Tối cao, bị can Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) cùng 16 đồng phạm bị truy tố với 2 tội danh: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và MHB cùng Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS).

Và sau đó, có thể toà án nhân dân TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2, liên quan đến 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV. Hôm 16/6, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án với việc giữ nguyên quan điểm xử lý đối với các đối tượng tại ba ngân hàng.