33 ngân hàng thu lời trong vụ án Phan Văn Vĩnh

23/11/2018 09:10
Qua điều tra hoạt động game bài RikVip/Tip.Club, Công ty thanh toán Quốc gia thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng, các ngân hàng thu lợi bước đầu xác định là 965 triệu đồng.

Hàng loạt ngân hàng liên quan ra sao?

Trong số các ngân hàng, công ty thanh toán trung gian có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đang được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử, Vietcombank được xác định là ngân hàng ký hợp đồng hợp tác kết nối thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club.

Nhưng do đường lối mở rộng điều tra và thời gian xử lý vụ án này đã hết, nên các cơ quan tố tụng chưa đưa ra xem xét ngay trong giai đoạn 1 của vụ án này. Theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, số tiền thu lời không có căn cứ của Vietcombank là trên 140 triệu đồng.

33 ngân hàng thu lời trong vụ án Phan Văn Vĩnh - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam.

Ngoài Vietcombank, 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho người chơi bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến chưa được xem xét tổng quan trong vụ án này.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, số tiền thu lời không có căn cứ của 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến game bài RikVip/Tip.Club là trên 965 triệu đồng.

Ngoài ra, các ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến game bài RikVip cũng chưa được xem xét trong giai đoạn 1 của vụ án.

Căn cứ kết quả thẩm vấn tại phiên tòa và kết quả tra soát của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ có trong hồ sơ vụ án cho thấy, các đại lý cấp 1, cấp 2 và người chơi bạc sử dụng thẻ tín dụng để nạp mua Rik.

Các đối tượng cũng dùng tài khoản ngân hàng để mua bán Rik với nhau. Đặc biệt theo đối soát của những người chơi bạc tại CQĐT thể hiện sao kê tài khoản ngân hàng và lời khai tại phiên tòa đều có nội dung “Chuyển tiền mua Rik”, “Chuyển tiền game”,…

33 ngân hàng thu lời trong vụ án Phan Văn Vĩnh - Ảnh 2.

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy, các đại lý, con bạc không chỉ mở hàng chục tài khoản ngân hàng cho mình mà còn mượn cả tài khoản người thân, bạn bè để sử dụng cho việc mua bán Rik.

Cá biệt, tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Trường Sơn khai còn vay ngân hàng BIDV 400 triệu đồng để đánh bạc. Khi vay, Sơn lập hợp đồng tín dụng với mục đích tiêu dùng cá nhân để được BIDV giải ngân.

Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC), Luật sư Trần Hồng Phúc đã phải thốt lên:

“Không hiểu sau giải ngân tiền vay, ngân hàng này kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng tiền vay của khách hàng Nguyễn Trường Sơn như thế nào, trong khi tài khoản của Sơn dùng để mua bán Rik cũng được mở ngay chính tại BIDV. Nội dung chuyển khoản công khai ghi chuyển tiền Rik, chuyển tiền game nhưng ngân hàng vẫn chấp thuận hạch toán?”

33 ngân hàng thu lời trong vụ án Phan Văn Vĩnh - Ảnh 3.

Tương tự, bị cáo Lê Anh Dũng (đại lý cấp 1) cũng khẳng định tại phiên việc đại lý thực hiện đổi Rik ra tiền và chuyển tiền cho người chơi bạc hoàn toàn bằng tài khoản ngân hàng. Nếu không có tài khoản ngân hàng sẽ không thực hiện được việc chuyển khoản tiền đổi Rik cho người chơi.

“Điều đáng đề cập ở đây là các ngân hàng hoàn toàn có thể kiểm soát giao dịch chuyển tiền vì nội dung chuyển khoản ghi rất rõ chuyển tiền Rik, tiền game và tên tài khoản người chơi,” Luật sư Trần Hồng Phúc nói.

Trả lời xét hỏi tại phiên tòa sáng 15/11, bị cáo Trần Đăng Khoa (đại lý cấp 1) khai sử dụng 12 tài khoản (9 tài khoản mang tên bị cáo và 03 tài khoản của người thân) để mua bán Rik với người chơi bạc. Khoa cũng có lời khai tương tự về việc công khai chuyển khoản mua bán Rik qua ngân hàng.

Ngoài các tổ chức tín dụng, Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đóng vai trò trung gian thanh toán không thể thiếu trong đường dây đánh bạc trực tuyến.

Mô hình kết nối giữa game bài RikVip/Tip.Club và các ngân hàng được thực hiện thông qua NAPAS. Đây là đơn vị xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia.

NAPAS được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam.

33 ngân hàng thu lời trong vụ án Phan Văn Vĩnh - Ảnh 4.

Cùng với Phan Văn Vĩnh, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bị VKS nhận định có biểu hiện bảo kê cho Tổ chức đánh bạc.


Theo phương thức vận hành, người chơi nạp tiền qua ngân hàng, khi vào hệ thống do Công ty Nam Việt điều hành sẽ tự động kết nối với cổng thanh toán NAPAS để kết nối với các ngân hàng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát kết luận, tổng số tiền Công ty NAPAS hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là 1,564 tỷ đồng. Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý, nên Viện Kiểm sát kiến nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Tin mới

Trung tâm thương mại chật cứng người mua sắm, ăn uống ngày lễ 30/4
10 giờ trước
Hàng ngàn người đổ về trung tâm thương mại để ăn uống, mua sắm vui chơi trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
‘Cháy’ xe khách về một số tỉnh thành, bến ‘tung’ xe tăng cường
10 giờ trước
Trong 2 ngày bắt đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, khách ra các bến xe ở Hà Nội đã tăng cao, trên một số tuyến đã “cháy vé”, bến xe đã phải điều xe tăng cường.
Honda CR-V 2025 ra mắt: Thêm bản offroad 204hp, ngay từ bản base đã có màn 9inch và 1 option rất quen thuộc
10 giờ trước
Honda CR-V 2025 bổ sung một số trang bị cho bản tiêu chuẩn đồng thời mang tới cho người dùng cấu hình off-road TrailSport.
Việt Nam xuất khẩu hàng trăm nghìn tấn sản vật trị giá hơn 10 tỷ USD của TG: Mỹ, Nga liên tục chốt đơn
10 giờ trước
Mỹ chi hơn 6 triệu USD chỉ trong 3 tháng đầu năm để nhập khẩu sản vật này từ Việt Nam.
Trung Quốc lại lập kỳ tích: Cỗ máy "hóa thành con người", làm được điều không tưởng nhờ bảo bối DeepSeek
11 giờ trước
Không còn là thử nghiệm, những sản phẩm này đã làm được việc thay thế con người, dù rất phức tạp.

Tin cùng chuyên mục

Nhận xong lập tức trả lại Mỹ 2 món hàng trị giá 100 triệu USD, Trung Quốc gọi người bán là 'nạn nhân' của thuế quan Mỹ
1 ngày trước
Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng hy vọng Mỹ sẽ lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp để tạo ra môi trường ổn định cho các hoạt động thương mại, đầu tư.
Ông Trump giảm nhẹ thuế quan cho ngành ô tô
1 ngày trước
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm điều chỉnh một phần chính sách thuế nhập khẩu gây tranh cãi đối với ngành sản xuất ô tô.
Lần đầu tiên lái thử được tặng xe thật giá 628 triệu, hãng xe Chipu là đại sứ "chơi lớn" thế nào ở VN?
3 ngày trước
Khách hàng sẽ được tặng mẫu xe Coolray trị giá 628 triệu đồng xuất hiện trong bộ ảnh mới của Chipu.
Khách mua xe máy điện VinFast liên tục 'trúng lớn': Sạc pin miễn phí 1 năm - mẫu thấp nhất giá chỉ còn 14,9 triệu đồng
27/04/2025 09:22
Chương trình này sẽ áp dụng đết hết 31/5/2026.