Bộ sậu MHB lập công ty sân sau để trục lợi Pháp luật

Đây là lần mở tòa thứ hai, trước đó trong lần xử đầu tiên, đến phần xét hỏi dòng tiền 5.000 tỷ đồng rời MHB thì tòa ngưng xử, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Lấy danh nghĩa chị gái, con trai để góp vốn

Theo cáo trạng, ông Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) và ông Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc MHB) thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản của MHB để thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỷ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ. Công ty MHBS đã sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng; Sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu (trong đó sử dụng hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ của MHB thông qua một số công ty trung gian).

Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng này đã dẫn đến thiệt hại cho MHB gần 350 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty MHBS mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán gây thiệt hại thêm 108,3 tỷ đồng. Cáo trạng xác định Công ty MHBS như là “sân sau” của bộ sậu lãnh đạo MHB. Công ty MHBS do MHB thành lập năm 2006. Trong đó ông Dũng lấy danh nghĩa chị gái góp gần 14 tỷ đồng; Ông Hòa lấy tên con trai để góp gần 3 tỷ đồng.

Cả bộ sậu MHB, MHBS bị truy cứu hình sự

Ngoài ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa, phiên tòa còn xét xử dàn cựu cán bộ MHB, MHBS là bị cáo Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng Giám đốc Công ty MHBS ), Đặng Văn Hòa (nguyên phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS), Đoàn Việt Thắng (nguyên phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS), Trần Mỹ Linh (nguyên kế toán trưởng Công ty MHBS), Trương Thanh Liêm (nguyên phó Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư - MHB), Nguyễn Phương Duy (nguyên Trưởng Phòng Đầu tư - MHB), Võ Kim Phụng (nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu phân tích Công ty MHBS), Lê Việt Hùng (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đại Phong Nguyên), Đoàn Hồng Ngọc (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Econ Plus), Lê Nguyên Ngọc (nguyên Tổng giám đốc Công tyTNHH Thủ đô Huy Khánh) và Phan Ngọc Nhân (nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Thủ đô Huy Khánh) - cùng bị truy cứu tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhóm bị can bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Bùi Thanh Hưng (nguyên Phó tổng Giám đốc MHB), Bùi Hồng Minh (nguyên Trưởng Ban Quản lý nguồn vốn MHB), Nguyễn Văn Thanh (nguyên kế toán trưởng Sở giao dịch MHB) và Bùi Sĩ Hiếu (nguyên Giám đốc Sở giao dịch MHB).

Tại phiên tòa này, cựu Chủ tịch MHB Huỳnh Nam Dũng sẽ đối diện cáo buộc hưởng lợi hàng trăm triệu đồng, trong khi MHB bị thiệt hại gần 500 tỷ đồng.