Bóc gỡ đường dây làm giấy tờ giả, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các ngân hàng

Thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của một ngân hàng về việc bị một số đối tượng chiếm đoạt tiền vay trên ứng dụng online, đến hạn không trả. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm nhận định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tháng 6 vừa qua, CAQ Hoàn Kiếm bước đầu đã xác định 13 đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Hàng trăm CMND, sổ hộ khẩu giả các đối tượng dùng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cho đến nay, đơn vị đã khởi tố bị can 6 đối tượng gồm: Phạm Thị Thanh Nga, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Phan Thị Hảo, trú tại chung cư Golden An Khánh huyện Hoài Đức,TP Hà Nội; Nguyễn Thị Hương Giang, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Ngô Thị Ngọc Lan, trú tại phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nguyễn Thị Thanh Thanh, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội và Trần Thị Yến, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Nhóm "nữ quái" này đã móc nối, phân chia nhiệm vụ làm giả giấy tờ rồi tìm cách chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Đều chỉ là những người phụ nữ không công ăn việc làm ổn định, nhưng đường dây lừa đảo này lại hoạt động khá tinh vi

Ổ nhóm này hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng phân công nhiệm vụ từ việc lấy thông tin của khách hàng, làm giả CMND, sổ hổ khẩu, sau đó đến ngân hàng mở thẻ tín dụng, hoặc vay tiền trên các ứng dụng online. Sau khi số tiền được giải ngân, nhóm đối tượng này nhanh chóng rút hết về chia nhau.

Mỗi bộ hồ sơ được làm giả với giá 10 triệu đồng/bộ. Đường dây do các "nữ quái" này đã làm giả tổng cộng 100 bộ và lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng số tiền trên 1,7 tỷ đồng của nhiều ngân hàng khác nhau.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng.