Cách tốt nhất để các nhà đầu tư bảo vệ mình khỏi hành vi thao túng thị trường là gì?

Theo Seeking Alpha (Mỹ), các nhà đầu tư cần bình tĩnh và nên đầu tư dài hạn để tránh được rủi ro do thao túng thị trường chứng khoán gây ra.

Bên cạnh đó, theo Tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia Nasdaq (Mỹ), cách tốt nhất để các nhà đầu tư bảo vệ mình khỏi thao túng thị trường chứng khoán đó là đầu tư dài hạn. Các nhà đầu tư cần hiểu được các kiểu thao túng thị trường để từ đó đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.

Theo Investopedia, có 5 cách để thao túng thị trường chứng khoán. Trên thực tế, thao túng đang diễn ra tràn lan trên thị trường chứng khoán ngày nay. Hiểu được cách thức thao túng thị trường sẽ giúp cho nhà đầu tư có lợi thế hơn và kiếm được lời nhiều hơn.

Fake News (tin tức giả)

Đây là phương thức truyền bá thông tin sai lệch, gây hiểu lầm về một công ty. Thông thường, thông tin giả được sử dụng bởi các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán lâu năm có độ am hiểu về phương tiện truyền thông. Một số nhà đầu tư cố gắng truyền bá những tin tức giả mạo về một công ty hoặc thậm chí toàn bộ thị trường để làm thị trường đi theo hướng có lợi cho mình.

Chính vì thế, các nhà đầu tư cá nhân cần phải xác minh kỹ nguồn thông tin trước khi quyết định là cách tốt nhất để tránh khỏi sự thao túng này. Theo Nasdaq, có một cách có thể kiếm lời từ những thông tin giả đó là đợi cổ phiếu tăng đột biến cao hơn hoặc thấp hơn dựa trên những tin tức giả, sau đó tham gia giao dịch theo hướng ngược lại.

Pump And Dump (bơm và xả)

Đây là phương thức dùng để mua một lượng cổ phiếu lớn khiến giá và lượng tăng đột biến. Nhờ đó, giá cổ phiếu bị thổi lên vượt hơn rất nhiều giá trị thực, từ đó tạo tín hiệu khiến nhiều nhà đầu tư mua vào. Đến một thời điểm nhất định, người thực hiện bơm giá sẽ bán phần lớn hoặc toàn bộ cổ phiếu của mình để thu lợi. Sau đó, giá cổ phiếu sẽ lao dốc và khi các nhà đầu tư phát hiện ra thì đã muộn, những người mua sau là những người gánh thiệt hại nhiều nhất.

Cách để bảo vệ bản thân khỏi những đợt bơm giá và bán phá giá đó là tránh mua các cổ phiếu đang tăng giá quá cao hơn mức bình thường. Trên thực tế, các nhà đầu tư nhỏ có thể kiếm được lời từ việc bơm giá bằng chiến lược thực hiện các giao dịch nghịch xu hướng thịnh hành để kiếm lợi nhuận.

Spoofing The Tape (tạo lệnh mua giả)

Đây là hình thức mà những người thao túng thị trường sẽ đặt mua một lượng lớn cổ phiếu nhưng lại không có ý định mua thật sự. Từ việc tạo lệnh mua giả, người thao túng tạo ra một cái bẫy khiến các nhà đầu tư khác tưởng chừng như có "miếng mồi ngon" và mua/bán theo.

Tuy nhiên, sau khi có một lượng lớn người đầu tư mua vào thì những người thao túng thị trường này sẽ rút lệnh mua trước vài giây giao dịch. Sau khi người thao túng kéo lệnh về, thị trường sẽ giảm xuống. Cuối cùng, các nhà đầu tư khác sẽ chịu thua lỗ sau khi rơi vào bẫy.

Do đó, theo Investopedia, cách để nhà đầu tư bảo vệ bản thân trong trường hợp này đó là tránh đầu tư ngắn hạn. Bên cạnh đó, theo Nasdaq, những nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán lâu năm sẽ nhận biết được cách thao túng thị tường theo kiểu tạo lệnh giả. Nếu nhà đầu tư thật sự sành sỏi thì có thể kiếm được lợi nhuận mặc dù thị trường đang bị thao túng do tạo lệnh mua giả.

Wash Trading (mua và bán cùng một loại mã liên tục và ngay lập tức)

Hình thức này diễn ra khi nhà đầu tư lớn thực hiện việc mua và bán cùng một loại mã liên tục và gần như ngay lập tức. Việc mua và bán nhanh chóng làm tăng khối lượng, thu hút các nhà đầu tư bởi khối lượng tăng vọt. Do đó, sẽ có nhiều nhà đầu tư ngắn hạn bị lừa và tạo ra lợi ích cho những người đang thao túng thị trường.

Theo Nasdaq, thao túng thị trường bằng việc mua và bán cùng một loại mã liên tục và gần như ngay lập tức sẽ không làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư dài hạn. Chính vì vậy, cách tốt nhất trong trường hợp này vẫn là tập trung đầu tư dài hạn hơn là ngắn hạn.

Bear Raiding (sự săn lùng giá xuống)

Trong trường hợp này, các nhà đầu tư cấu kết với nhau để đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn thông qua việc bán khống và lan truyền những tin đồn bất lợi về công ty. Mục đích của phương thức này vẫn là tạo ra một cái bẫy để dụ những nhà đầu tư chưa hiểu rõ các chiêu trò trong thao túng thị trường.

Ngoài ra, hành động thao túng sẽ gây hoang mang cho những người lạc quan về thị trường. Từ đó, người thao túng tạo áp lực buộc các nhà đầu tư cá nhân bán tống bán tháo quá mức cho phép để người thao túng có thể thanh lý các hợp đồng bán khống để kiếm lời.

Theo Investopedia, trong trường hợp này nếu nhà đầu tư nắm được cách thức hoạt động của thị trường thì hoàn toàn có thể tránh được rủi ro và sinh lời.