Cam kết trả lãi 36%/năm cho nhà đầu tư vàng, bà trùm lừa đảo sa lưới, bị thu giữ 2,7 tỷ đồng tiền mặt, 12 xe sang, 24 giấy tờ nhà đất tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành khám xét các bất động sản của Nowhera Shaik – người đứng đầu vụ lừa đảo đầu tư vàng tại công ty Heera Gold – tại thành phố Hyderabad.

Chiến dịch khám xét được triển khai tại 5 địa điểm, qua đó thu giữ 9 triệu rupee tiền mặt (2,7 tỷ đồng), 12 xe ô tô hạng sang, và 24 giấy tờ bất động sản có tổng giá trị 70 crore rupee (213 tỷ đồng).

Nowhera Shaik bị cáo buộc đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ các nhà đầu tư với cam kết trả lãi suất “khủng” lên tới 36%/năm dưới danh nghĩa đầu tư vàng. Tuy nhiên, ED xác định đây là hoạt động lừa đảo có tổ chức, vi phạm luật chống rửa tiền.

Cơ quan điều tra phát hiện một phần lớn số tiền huy động được đã được sử dụng để mua bất động sản đứng tên cá nhân Shaik hoặc các công ty liên quan. ED đã tạm thời kê biên tài sản trị giá 367 crore rupee (1.100 tỷ VNĐ) thuộc sở hữu của Nowhera Shaik, Tập đoàn Heera, công ty SA Builders and Developers (trụ sở tại Hyderabad) và Neelanchal Technocrats Pvt Ltd (trụ sở tại Bengaluru).

Trước đó vào tháng 3/2024, ED cũng đã kê biên thêm một số tài sản khác của bị cáo. Như vậy, tổng số tài sản bị phong tỏa trong vụ án hiện lên tới khoảng 400 crore rupee (gần 1.200 tỷ đồng). Nowhera Shaik từng bị bắt giữ và bị khởi tố trước tòa án đặc biệt theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) tại Hyderabad.

Tham khảo: India Times