Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản
24/06/2019 22:24
Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.
Theo tờ Financial Times, LBG đã khởi động chiến dịch chống rửa tiền từ năm ngoái sau khi chi nhánh quốc tế của hãng tại Jersey, Mỹ điều chỉnh các quy định chống rửa tiền.
Người phát ngôn của LBG cho biết từ tháng 1/2016, tập đoàn đã bắt đầu liên hệ với từng khách hàng có tài khoản giao dịch đăng ký để cập nhật thông tin bổ sung còn thiếu, một yêu cầu bắt buộc theo quy định tiêu chuẩn quốc tế.
Theo người phát ngôn của LBG, những tài khoản bị đóng băng đều không cung cấp được thông tin chi tiết liên quan đến nhân thân sau nhiều lần được yêu cầu.
Thông tin trên được công bố trong bối cảnh các ngân hàng quốc tế thúc đẩy tính minh bạch trong việc kê khai thuế./.
- Từ khóa:
- Chống rửa tiền
- đóng băng tài khoản
- Ngân hàng
- Lbg
Nguồn: CafeF - Xem link gốc
Xem thêm
- ACB hỗ trợ chi phí điều trị ung thư cho bệnh nhi khó khăn
- Giá USD hôm nay 18.12.2025: Đô la trong ngân hàng tăng
- BVBank tung loạt ưu đãi lớn và trả góp 0% thẻ tín dụng cho mùa chi tiêu cao điểm cuối năm
- Để tăng trưởng cao không chỉ trông vào vốn ngân hàng
- Vụ trưởng Vụ tín dụng: NHNN sẽ tăng cường giải pháp tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu hai con số
- Ngày 16/12, loạt cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh: Một mã tím trần trước thềm lăn chốt cổ tức, EIB và TCB gây chú ý
- Một ngân hàng bắt đầu triển khai phát hành gần 750 triệu cổ phiếu, dự kiến lọt Top4 nhà băng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất
Tin mới
11 giờ trước
Loại tàu ưu việt này trước mắt sẽ áp dụng cho tuyến Quảng Ninh - Hà Nội và Bến Thành - Cần Giờ.
10 giờ trước
Toàn tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội sẽ có tổng chiều dài khoảng 41,316 km, tổng mức đầu tư lên đến 83.224 tỷ đồng.
10 giờ trước
Đây là dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn, công nghệ kỹ thuật chưa từng triển khai ở Việt Nam; hướng tuyến lại trải dài gần 400km, đi qua nhiều địa bàn dân cư đông đúc, khu công nghiệp và khu vực có địa hình, địa chất phức tạp.
10 giờ trước
UBND TP Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư, tổng mức đầu tư hơn 16.226 tỷ đồng, thanh toán bằng quỹ đất.
10 giờ trước
Công viên Thạnh Lộc (công viên Mắt Phượng) được TPHCM đầu tư gần 54 tỉ đồng nhằm phát triển mảng xanh, trở thành điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng.
Tin cùng chuyên mục
7 giờ trước
Người dùng công nghệ, đặc biệt là các tín đồ của Apple, đang đứng trước khả năng phải móc hầu bao nhiều hơn trong những năm tới. Nguyên nhân không đến từ thiết kế hay công nghệ đột phá, mà bắt nguồn từ một “cơn bão” ít được chú ý hơn: giá chip nhớ toàn cầu đang leo thang mạnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
1 ngày trước
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô hoạt động trên toàn quốc, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
14/12/2025 04:23
Từ nay đến ngày 17/12, FPT Shop triển khai chương trình đặt trước REDMAGIC 11 Pro – mẫu gaming phone cao cấp mới nhất của REDMAGIC, đánh dấu đợt mở bán sớm nhất tại Việt Nam.
13/12/2025 08:00
Lần thứ tư liên tiếp được VCCI vinh danh, giải thưởng này là sự khẳng định mạnh mẽ cho bước tiến vượt bậc của Home Credit Việt Nam trong chiến lược phát triển bền vững suốt 17 năm qua.