Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản
24/06/2019 22:24
Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.
Theo tờ Financial Times, LBG đã khởi động chiến dịch chống rửa tiền từ năm ngoái sau khi chi nhánh quốc tế của hãng tại Jersey, Mỹ điều chỉnh các quy định chống rửa tiền.
Người phát ngôn của LBG cho biết từ tháng 1/2016, tập đoàn đã bắt đầu liên hệ với từng khách hàng có tài khoản giao dịch đăng ký để cập nhật thông tin bổ sung còn thiếu, một yêu cầu bắt buộc theo quy định tiêu chuẩn quốc tế.
Theo người phát ngôn của LBG, những tài khoản bị đóng băng đều không cung cấp được thông tin chi tiết liên quan đến nhân thân sau nhiều lần được yêu cầu.
Thông tin trên được công bố trong bối cảnh các ngân hàng quốc tế thúc đẩy tính minh bạch trong việc kê khai thuế./.
- Từ khóa:
- Chống rửa tiền
- đóng băng tài khoản
- Ngân hàng
- Lbg
Nguồn: CafeF - Xem link gốc
Xem thêm
- Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức: Mức cao nhất lên tới 60%, 'ông lớn' dự chi hơn 7.000 tỷ đồng tiền mặt, tín hiệu mới tại Vietcombank, VietinBank, BIDV
- Một ngân hàng cộng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho khách VIP gửi tiền
- Một ngân hàng vừa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE
- VPBank ra mắt phiên bản mới Super Sinh lời Premier
- Ngân hàng đua phát hành trái phiếu: Kiểm soát rủi ro thế nào?
- Techcombank chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt
- VPBank sẽ bán gần 10% vốn tại Công ty bảo hiểm OPES cho VPBankS, Chủ tịch Ngô Chí Dũng được toàn quyền quyết định giá mua bán
Tin mới
11 giờ trước
Khách hàng này đang đứng giữa lựa chọn rất khó khăn.
10 giờ trước
Giá bạc thỏi trong nước ghi nhận mức tăng cao kỷ lục, chịu ảnh hưởng từ các dữ liệu kinh tế toàn cầu.
10 giờ trước
Ngày 15/9, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành, theo báo Tuổi Trẻ.
10 giờ trước
Khoản đặt cược tưởng chừng liều lĩnh này đã trở thành một bước ngoặt lớn.
9 giờ trước
Theo Công an TP Hà Nội, ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong, được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
5 giờ trước
Nếu chọn mua iPhone 17 Pro Max phiên bản 512 GB hoặc 2 TB màu xanh đậm trên cửa hàng Apple Store online, người dùng vẫn có thể nhận máy vào đúng ngày 19/9.
12 giờ trước
Hoạt động hàng đổi hàng này đang diễn ra ngày một thường xuyên hơn.
1 ngày trước
Tập trung vào tăng trưởng bền vững, BE đồng thời mang lại giá trị thiết thực cho người dùng và cộng đồng.
1 ngày trước
Giá cà phê hôm nay rất khó dự báo sau 3 phiên tăng liên tiếp, thị trường trong nước vượt ngưỡng 120.000 đồng/kg