Chủ siêu doanh nghiệp bất động sản vốn 144.000 tỷ đồng - lớn gấp 4 lần VinHomes, dùng căn cước giả để đăng ký

"Đây là vụ việc sai phạm cá nhân" - ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý, đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT - trả lời về xử lý sai phạm trong vụ lập doanh nghiệp 144.000 tỷ đồng mới đây trong họp báo trước Hội nghị gặp gỡ Thủ tướng với doanh nghiệp sáng nay (7/5), tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), báo Pháp Luật đưa tin.

Được biết, ngày 14/4, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Hà Nội đã thu hồi giấy đăng ký kinh doanh đã cấp cho USC Interco, chính thức “khai tử” doanh nghiệp này.

Trước đó, hồi tháng 2, thông tin CTCP Tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC (USC Interco) có vốn điều lệ đăng ký lên đến 144.000 tỷ đồng đã gây xôn xao giới tài chính sáng nay khi mà hiện cả nước mới chỉ có 5 doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của USC Interco là Kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại Số 10, ngõ 234 đường Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tên người đại diện theo pháp luật: TRẦN GIA PHONG, sinh năm 1979.

Địa chỉ đăng ký kinh doanh là một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ.

Công ty này có 3 cổ đông, bao gồm ông Trần Gia Phong và bà Kim Thị Phương mỗi người góp 30%, tương ứng 43.200 tỷ đồng cùng ông Nguyễn Hoàn Sơn góp 40%, tương ứng 57.600 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu hiện nay đều có vốn điều lệ nhỏ hơn USC Interco khá nhiều như Vingroup chỉ ở mức 34.300 tỷ, VinHomes 33.500 tỷ, Novaland Group 9.700 tỷ, Becamex IDC 10.350 tỷ...