Chuyển hồ sơ vụ án hình sự liên quan đến cổ phiếu MTM đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Trong thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an trong quá trình cơ quan công an điều tra, xác minh, làm rõ vụ án Trần Hữu Tiệp cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạn tài sản; giả mạo trong công tác làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; thao túng giá chứng khoán MTM.

Theo thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự, “Kết quả điều tra xác định: Các bị can đã làm giả chứng từ, hồ sơ kế toán, hồ sơ công ty đại chúng của Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (mã MTM); lập khống hồ sơ đăng ký giao dịch; tạo cung cầu giả tạo để bán cổ phiếu MTM trên thị trường Upcom, lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư cổ phiếu.

Ngày 27/10/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã kết luận điều tra và ngày 11/4/2018 đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự nêu trên để các nhà đầu tư cổ phiếu MTM biết và tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ án; đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư và nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm trên thị trường chứng khoán.”

Trước đó, ngày 20/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Tiệp – Chủ tịch HĐQT của MTM. Chủ tịch HĐQT Công ty MTM bị Cơ quan An ninh điều tra điều tra về dấu hiệu vi phạm việc giao dịch cổ phiếu MTM trên sàn chứng khoán Upcom.

Cổ phiếu MTM đã bị HNX tạm ngừng giao dịch chỉ sau hơn 1 tháng kể từ khi được đăng ký giao dịch trên UPCoM. Cổ đông của MTM đã phát hiện ra nhiều khuất tất của công ty này như trụ sở chính là quán ăn, trụ sở văn phòng Hà Nội là phòng khám răng, công ty ngừng hoạt động và bị cơ quan thuế yêu cầu đóng mã số thuế...