Cựu đặc vụ FBI bị bắt vì nghi 'bắt tay' với tỷ phú Nga

25/01/2023 02:29

TPO - Cựu đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Charles McGonigal đã bị bắt với cáo buộc giúp tỷ phú người Nga Oleg Deripaska trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời nhận tiền để điều tra một trong những đối thủ của Deripaska.

McGonigal – một cựu đặc vụ phản gián chịu trách nhiệm điều tra các nhà tài phiệt Nga đã bị bắt ở New York hồi cuối tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm 23/1.

McGonigal bị bắt cùng Sergey Shestakov, một cựu nhân viên ngoại giao Nga và thông dịch viên tòa án.

McGonigal và Shestakov bị cáo buộc cung cấp “dịch vụ” cho Deripaska vào năm 2021, trong khi Deripaska đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ . Hai nghi phạm được cho là đã nhận lời điều tra một doanh nhân Nga là đối thủ của Deripaska, và được Deripaska trả công thông qua các tập đoàn vỏ bọc.

Theo tài liệu của tòa án, McGonigal đã nhận được khoản thanh toán đầu tiên là 51.000 đô la và ba khoản thanh toán hằng tháng là 41.000 đô la khi làm việc cho Deripaska vào năm 2021.

McGonigal và Shestakov cũng đã vận động hành lang (nhưng không thành công) để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Deripaska vào năm 2019. Khi bị thẩm vấn về mối quan hệ của họ với ông trùm, Shestakov đã khai man với các đặc vụ FBI, Bộ Tư pháp tuyên bố.

Hai nghi phạm bị cáo buộc tội âm mưu vi phạm và trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Riêng Shestakov phải đối mặt thêm với cáo buộc khai man.

Tỷ phú Deripaska - người sáng lập tập đoàn nhôm khổng lồ Rusal đã bị truy tố tại Mỹ vào tháng 9 vì vi phạm lệnh trừng phạt. Deripaska bị cáo buộc thuê một phụ nữ để giúp ông bán phòng thu âm ở California và cố gắng đưa bạn gái sang Mỹ để sinh con.

Theo RT

Nguồn: CafeF - Xem link gốc

Xem thêm

Tin mới

Trung Quốc lại gây chấn động thị trường: "Siêu phẩm" được bán với giá chưa tới 150 triệu, rẻ bất ngờ

29/07/2025 09:06

Động thái của Trung Quốc trực tiếp làm gia tăng áp lực lên các đối thủ Mỹ và châu Âu.

2 mẫu xe điện Honda sắp về Việt Nam: "PCX điện" giá chỉ hơn 30 triệu đối đầu "siêu phẩm" café-racer

29/07/2025 08:45

Sự xuất hiện của hai mẫu xe nhập khẩu tư nhân này làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt, bên cạnh các sản phẩm được Honda Việt Nam phân phối chính hãng.

Xăng E10 sắp xuất hiện, mong giá rẻ hơn xăng khoáng 2.000 đồng/lít

29/07/2025 08:08

Từ 1-8 tới, xăng E10 - loại nhiên liệu pha 10% ethanol sẽ được bán thí điểm tại Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng.

Vừa phá kỷ lục, một mặt hàng tỷ USD của VN chinh phục hơn 80 nước đang “gặp khó”: Thủ tướng chỉ đạo gì?

29/07/2025 07:20

Mặt hàng này của Việt Nam dự kiến có thể cán mốc 7 tỷ USD về kim ngạch xuất khẩu.

Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả, bắt giữ giám đốc và tịch thu hàng trăm tấn sản phẩm

29/07/2025 07:01

Cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ người đứng đầu công ty sản xuất phân bón giả với khoản lợi nhuận dao động 270 triệu – 400 triệu đồng mỗi tháng.

Tin cùng chuyên mục

TPHCM hỗ trợ đổi xe điện

28/07/2025 07:17

Từ miễn lệ phí trước bạ, hoàn thuế theo từng chuyến xe đến vay vốn không cần thế chấp…, TPHCM đang tung loạt chính sách chưa từng có nhằm hỗ trợ người dân, nhất là tài xế công nghệ, giao hàng chuyển từ xe máy xăng sang xe điện mà không phải bỏ thêm chi phí ban đầu.

Tỷ phú Jack Ma đạp xe dạo phố đêm, “bóc” giá xe mà choáng

27/07/2025 07:20

Hình ảnh giản dị, gần gũi của tỷ phú Jack Ma trong một video được chia sẻ gần đây khiến nhiều người bất ngờ.

Đua nhau đổi xe máy xăng lấy xe điện, các hãng đem xe xăng đi đâu?

26/07/2025 02:49

Nhiều người thắc mắc sau khi bên thu xe máy xăng với số lượng khá lớn, các hãng sẽ mang số xe này đi đâu?

Better Choice Awards 2024: Giải thưởng đã trao, sản phẩm giờ ra sao?

25/07/2025 10:55

Giải xong không phải là hết: Những cái tên được vinh danh tại Better Choice Awards 2024 đang chứng minh rằng lựa chọn của người tiêu dùng, và hội đồng thẩm định, là hoàn toàn có cơ sở.