Đã lấy lại toàn bộ số điều trong vụ bị lừa đảo xuất sang Italy

Ông Nguyễn Đức Thanh, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Italy thông báo kết quả trên trong cuộc họp Giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước quý I/2022 do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức chiều ngày 5/4.

Trước đó, Thương vụ đã nhận được thông tin về vụ việc 6 doanh nghiệp Việt Nam ký kết hợp đồng xuất khẩu với 5 doanh nghiệp tại Italy thông qua công ty môi giới Kim Hạnh do một người Việt sinh sống tại Mỹ thành lập. Tổng giá trị của những hợp đồng này là 20 triệu USD, gồm 100 container nhân điều.

Nhận được những tín hiệu đáng ngờ trong việc thanh toán với ngân hàng đối tác, đã có 74 container phía Việt Nam đang trên đường đến Italy và sẽ cập bến trong tháng 3, trong đó, có 35 container đã mất kiểm soát do thất lạc bộ chứng từ gốc.

Mà theo luật quốc tế, bất cứ ai có bộ chứng từ gốc đều có thể được nhận hàng. Thương vụ Việt Nam đã làm việc ngay với luật sư và các đơn vị liên quan tại thành phố Napoli, Italy, nơi phần lớn container trong số những container bị lừa đảo kể trên sẽ cập bến.

Nhờ phản ứng nhanh của Thương vụ và sự hợp tác cung cấp đầy đủ thông tin của các doanh nghiệp trong nước để đệ đơn kiện vụ việc này lên tòa án tại Italy nên các container hàng đã được hỗ trợ giữ lại tại cảng và không giao cho người người nhận dù có bộ chứng từ gốc.

Cũng trong gần 1 tháng qua, Thương vụ Việt Nam tại Italy đã đi khắp các vùng miền tại đất nước này để tìm hiểu thông tin cụ thể về các đối tác đã ký hợp đồng này với các công ty Việt Nam. Kết quả xác nhận là phần lớn các công ty chỉ là công ty nhỏ, hầu như chưa từng có kết nối với Việt Nam. Ngoài ra, Thương vụ cho biết, có những trường hợp đến tận nới nhưng vẫn không thể làm việc được với chủ của những công ty này và thường bị trốn tránh.

Đến nay, phía Việt Nam đã lấy lại quyền kiểm soát 12 lô hàng thông qua việc chứng minh người nhận không có liên quan gì tới những lô hàng này, thậm chí còn chưa từng mua hàng với Việt Nam.

Ông Thanh cho biết, một vài container trong số 12 lô hàng này đã được bán cho những đối tác khác bằng cách đặt cọc trước 110% giá trị lô hàng cho phía ngân hàng và cảng để có thể xuất được hàng khi không có bộ chứng từ gốc. 3 container đã được thông báo với phía vận chuyển và đang quay trở lại Việt Nam từ các cảng trung chuyển.

Ngoài ra, theo đại diện Thương vụ, trong số những container trên, đã có 20 container được xuất khẩu tới các đối tác mới tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan hoặc chính tại Italy.

Thông qua vụ việc lần này, ông Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh, các doanh nghiệp khi tham gia thương mại quốc tế, cần phải trang bị cho mình những kiến thức, thông tin đầy đủ, đặc biệt là về các đối tác giao dịch với mình.

Ngoài ra, tích cực liên hệ với các Thương vụ Việt Nam, Tham tán thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước để được hỗ trợ xác minh thông tin đối tác.