Đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng

18/08/2019 20:29
Bà Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm khác bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND truy tố về các sai phạm liên quan đến “đại án” kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.338 tỉ đồng.

Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm khác trong “đại án” kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank (sau đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 175 BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị truy tố cùng đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín hơn 1.338 tỉ đồng

Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố gồm Hứa Thị Phấn - nguyên cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn); Lâm Hứa Quỳnh Trinh; Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín).

Kết luận điều tra của cơ quan công an chỉ rõ lợi dụng việc nắm giữ số cổ phần chi phối lên đến 84,92% và vai trò Cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã lũng đoạn ngân hàng này và có hàng loạt các hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Cụ thể, để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản là “sân sau” do bà Phấn lập ra để bà này chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.

Cùng với đó, bà Phấn còn cấu kết với con cháu trong nhà như Huỳnh Thị Xuân Dung; Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo hoặc nhân viên dưới quyền và hai công ty Hồng Đức, Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại Q.1, Q.3, Q.10 là tài sản của bà Phấn để bán lại cho chính Trustbank với tổng giá trị 661 tỉ đồng.

Theo kết quả thẩm định giá thời điểm Trustbank mua 4 bất động sản này thực tế chỉ có giá trị hơn 224 tỉ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa bà Phấn và đồng phạm đã chiếm đoạt của Trustbank 437 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định các hành vi nêu trên của Hứa Thị Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng. Kết luận điều tra cũng nêu rõ những thiệt hại của Trustbank dưới thời bà Hứa Thị Phấn cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình hình kinh doanh của ngân hàng này rất xấu, bị liệt kê vào danh sách những ngân hàng yếu kém và là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ, buộc Nhà nước phải mua lại ngân hàng này với giá 0 đồng vào ngày 31-1-2015 để gánh toàn bộ lỗ lũy kế lên đến 27.000 tỉ đồng.

Nguồn: CafeF

Tin mới

300 triệu nên mở quán trà sữa hay trà chanh ở quê?
41 phút trước
Các doanh nghiệp Trung Quốc than phiền không đủ tiền trả lương cho nhân viên
52 phút trước
Ngày càng nhiều các công ty tư nhân Trung Quốc đã phải cắt giảm lương, hoãn thời hạn trả lương hoặc ngừng hoàn toàn việc trả lương cho nhân viên. Họ cho biết, vì tác động của virus corona đối với nền kinh tế nên giờ đây họ không thể chi trả chi phí lao động.
Ngân hàng “đè” chi phí, nâng hiệu quả
3 phút trước
Khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại không còn dựa quá nhiều vào tăng trưởng tín dụng mà phụ thuộc nhiều hơn vào việc tiết giảm chi phí hoạt động.
Ngừng thí điểm, gọi xe công nghệ sẽ ra sao? (*): Sẽ có khoảng trống quản lý
6 phút trước
Bộ Giao thông Vận tải quyết định từ ngày 1-4 dừng thí điểm triển khai ứng dụng "gọi xe công nghệ", song việc dán phù hiệu "xe hợp đồng" cho xe hợp đồng điện tử phải thực hiện trước ngày 1-7-2021.
Cổ phiếu nhóm công nghệ bứt phá, Phố Wall hồi phục và tiếp tục chạm đỉnh mới
8 phút trước
Kết thúc phiên 19/2, S&P 500 và Nasdaq tiếp tục chạm mức cao kỷ lục khi cổ phiếu nhóm công nghệ có diễn biến vượt trội, nhà đầu tư đang cân nhắc về tác động của virus corona đối với nền kinh tế toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục

Cập nhật Covid-19 ngày 20/2: Hồ Bắc ghi nhận thêm 349 ca nhiễm mới, 108 người tử vong - giảm mạnh so với ngày hôm trước, Trung Quốc tiếp tục thay đổi cách tính
43 phút trước
Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc thông báo hiện tại chỉ ghi nhận những ca nhiễm mới là bệnh nhân bị nghi ngờ hoặc đã được xác nhận nhiễm Covid-19, loại bỏ các trường hợp được chẩn đoán lâm sàng bằng chụp CT.
Dịch Covid-19 sẽ tác động ra sao đến nợ xấu các ngân hàng?
2 giờ trước
Ngành ngân hàng được cho là sẽ chịu tác động gián tiếp của dịch Covid-19, trong đó ngoài giảm tốc tộ tăng trưởng tín dụng thì cũng gia tăng nguy cơ nợ xấu.
Du thuyền bị cách ly ở Nhật bắt đầu "thả" gần 3000 người sau 14 ngày cô lập với những lưu ý đặc biệt
2 giờ trước
Vào ngày 19/2, theo đúng kế hoạch, du thuyền Diamond Princess đang neo đậu ở ngoài khơi Nhật Bản sẽ kết thúc 14 ngày bị cách ly.
Bloomberg sẽ bán công ty nếu đắc cử tổng thống
2 giờ trước