Dùng CMND giả, lập nhiều tài khoản tại các ngân hàng

Liên quan đến vụ án trên, ngày 8-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định: Nguyễn Văn Tâm là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, nhưng không có việc làm ổn định. Khoảng tháng 11-2017, Tâm sang Đông Hưng, Trung Quốc và quen biết với một nam thanh niên tên Dũng là người Việt Nam, nhưng thường xuyên làm việc tại Trung Quốc.

Biết Tâm đang cần tiền chi tiêu, Dũng rủ Tâm làm giả chứng minh nhân dân để đi mở các tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho đối tượng người Trung Quốc lấy tiền, với giá là 2.000.000 đồng/tài khoản với loại thẻ rút được 50.000.000/ngày qua cây ATM và 2.500.000 đồng/tài khoản với loại thẻ rút được 100.000.000 đồng/ngày. Tâm đồng ý và rửa 4 ảnh chân dung cỡ 3x4 của mình đưa cho Dũng, để đối tượng này làm chứng minh nhân dân giả mang tên người khác nhưng dán ảnh của Tâm.

Khoảng tháng 11-2017, Dũng đưa cho Tâm một chứng minh nhân dân giả số 154983765 mang tên Đặng Văn Hải (29 tuổi, ở thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình) có dán ảnh của Tâm. Tâm đã sử dụng chứng minh nhân dân giả này đến TP Móng Cái, Quảng Ninh mở 7 tài khoản tại các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, MBbank, BIDV, Sacombank, Maritimebank, Techcombank. Sau khi mở được tài khoản, lấy được thẻ ATM, Tâm mang về giao cho Dũng và được Dũng trả số tiền 16.000.000 đồng.

Đến giữa tháng 11-2017, Dũng đưa cho Tâm một chứng minh nhân dân mang tên Vũ Văn An (29 tuổi, số CMND 154896573 ở 145 Tiển Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình) có dán ảnh của Tâm. Vào các ngày 22, 23, 24-11-2017, Tâm mang chứng minh nhân dân nói trên về thành phố Hải Dương, đến các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, MBbank, BIDV, Sacombank, Maritimebank, Techcombank, HDbank, Seabank, Liênvietpostbank mở tài khoản và lấy 11 thẻ ATM (ngân hàng Vietcombank lấy 2 thẻ).

Tại ngân hàng Techcombank, Tâm đăng ký bằng số điện thoại 0966.929.856, các ngân hàng còn lại đăng ký bằng số điện thoại 0869.873.133. Sau đó Tâm chuyển các thẻ ATM và chứng minh nhân dân mang tên Vũ Văn An cho Dũng. Dũng mới trả cho Tâm 10.000.000 đồng, còn nợ lại 6.000.000 đồng.

Sau khi lập xong tài khoản tại Hải Dương, Tâm mang chứng minh nhân dân giả mang tên Đặng Văn Hải đến huyện Gia Lâm, TPHà Nội, mở 2 tài khoản tại ngân hàng HDbank và Anbinhbank, lấy thẻ ATM và chuyển lại cho Dũng. Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về đối tượng nghi vấn đang thuê người làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, các trinh sát Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã tổ chức lực lượng nắm bắt di biến động của đối tượng nghi vấn.

Ngày 15-3, căn cứ vào các thông tin thu thập được, đơn vị đã mời Tâm về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai báo hành vi phạm tội của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp chứng minh nhân dân giả mang tên Đặng Văn Hải mà Tâm vẫn đang cất giữ.