Tài khoản ngân hàng

Trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng, một người đàn ông tại Lào Cai đã chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng sang tài khoản của người khác. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng cùng sự hợp tác của người nhận tiền, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả sau đó.

Đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông, mở tại Ngân hàng MB - CN Đồng Nai để chiếm đoạt tài sản của người khác...

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn có thông tin về việc hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan Thuế về tài khoản nhận tiền.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện cũng chốt mục tiêu đến năm 2030, 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.

Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống, chậm nhất ngày 20.4 phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Các cá nhân và hộ kinh doanh đang sử dụng tài khoản tại các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank,... cần lưu ý.

Thông qua cuộc gọi video, các đối tượng chiếm đoạt mã OTP, dữ liệu khuôn mặt, thông tin sinh trắc học của nạn nhân, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản sang tài khoản khác.

Kể từ ngày 1/3, Thông tư 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước đã chính thức đi vào hiệu lực với những yêu cầu khắt khe nhằm thắt chặt bảo mật tài chính số. Theo đó, các ứng dụng Mobile Banking buộc phải tự động dừng hoạt động ngay lập tức nếu phát hiện thiết bị đăng nhập không đảm bảo an toàn.

Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quy định việc đặt tên tài khoản thanh toán với từng đối tượng sử dụng.

Công an cảnh báo, hành vi này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa giao dịch, mời làm việc và thậm chí bị xử lý hình sự.

Từ ngày 1/3, tài khoản ngân hàng phải được mở và đứng tên đúng theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Điều này đồng nghĩa, Hộ kinh doanh không tiếp tục sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng như trước.

Từ ngày 1/3, tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận.

Từ ngày 1-3, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh và phải trùng khớp với tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hộ kinh doanh phải tách bạch tài khoản kinh doanh riêng với tài khoản cá nhân chi tiêu thông thường kể từ ngày 1.3.

Sau khi trộm điện thoại, nam thanh niên chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân để chơi game.