Tài khoản ngân hàng

Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.

Chính phủ giao NHNN chỉ đạo các ngân hàng triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu 100% người dân Việt Nam có một tài khoản an sinh xã hội.

Tại họp báo Ngày thẻ Việt Nam 2025, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước đã có những chia sẻ về các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước nhằm phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Người dân cần cảnh giác trước lời mời cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng.

Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến hiện nay đang tập trung vào những kịch bản tinh vi nhằm thao túng tâm lý khiến nạn nhân chủ động chuyển tiền, hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP. Từ đó kẻ lừa đảo có thể xâm nhập điện thoại để chuyển tiền của nạn nhân sang các tài khoản khác.

Ngày 15-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (55 tuổi, ngụ TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ hacker tấn công Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia có thể làm gia tăng các hình thức lừa đảo.

Một số ngân hàng tặng thêm tiền khi khách hàng thực hiện liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Để nhận được quà tặng 100.000 đồng nhân dịp tết Độc lập 2.9 từ Chính phủ, người dân thực hiện thực hiện đăng ký mục an sinh xã hội trên VNeID.

Ngân hàng Agribank đã có hướng dẫn chủ tài khoản đăng ký nhận các khoản trợ cấp từ chính sách an sinh xã hội trên ứng dụng dịnh danh điện tử VNeID qua tài khoản nhà băng này.