Hé lộ chân dung đại gia đứng sau cổ đông lớn CTCP Thắng Phương của Eximbank

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; HoSE: EIB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn tính tới ngày 1/7/2024. Trong danh sách cổ đông, CTCP Thắng Phương (sở hữu 53,3 triệu cổ phần, tương ứng 3,07% vốn) và bà Lê Thị Mai Loan (sở hữu 19,5 triệu cổ phần, tương ứng 1,03% vốn) nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư. Từ đây, mối liên hệ giữa Bamboo Capital và Ngân hàng Eximbank cũng dần được hé lộ.

Mối quan hệ "mật thiết" giữa Bamboo Capital và Ngân hàng Eximbank

Trước khi trở thành cổ đông lớn, bà Mai Loan từng được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Eximbank từ ngày 27/2/2023. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, bà Loan đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Eximbank kể từ ngày 17/4/2023.

Sau 1 tháng từ nhiệm, đến ngày 25/5/2023, bà Lê Thị Mai Loan được HĐQT Eximbank bổ nhiệm lại vị trí Phó Tổng Giám đốc Eximbank.

Cuối tháng 1/2024, bà Mai Loan đã xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Eximbank vì lý do cá nhân. Dữ liệu cho thấy, bà Mai Loan được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank vào ngày 14/2/2023. Sau khi miễn nhiệm, bà Loan chỉ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Eximbank.

Ngoài ra, bà Loan từng là lãnh đạo "thượng tầng" tại Bamboo Capital khi từng đảm đương vị trí thành viên Ban Kiểm soát; là đại diện cho phần vốn góp của Bamboo Capital vào CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Vận tải Tracodi (Tracodi; HoSE: TCD) và là Cựu Phó Chủ tịch tại BCG Land - Công ty con trực tiếp của Bamboo Capital. Đến tháng 9/2022, bà Loan thôi đảm nhiệm các chức vụ trên.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Bamboo Capital cho thấy, tính đến ngày 31/3/2024, Tracodi là công ty con do Bamboo Capital kiểm soát trực tiếp với tỷ lệ kiểm soát là 51,7%; tỷ lệ lợi ích là 43,9%.

Đáng nói, CTCP Thắng Phương - cổ đông sở hữu 53,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,07% vốn điều lệ Eximbank (tính đến ngày 1/7/2024) cũng có liên quan đến Tracodi.

Cụ thể, dữ liệu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, tại thay đổi ngày 8/8/2017, Công ty Thắng Phương có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi (Tracodi Labour) - công ty trực thuộc Tracodi sở hữu 18% vốn điều lệ Công ty Thắng Phương.

Hồi cuối tháng 4/2024, Eximbank đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hồ Nam - Thành viên HĐQT kiêm cố vấn HĐQT Eximbank đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank. Tại thời điểm đó, ông Nam là người sáng lập Bamboo Capital; và là Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, CTCP Bamboo Energy; Thành viên HĐQT tại Quản lý quỹ Fides Việt Nam.

Ngay sau đó, ông Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital. Ông từng chia sẻ rằng, ông từ nhiệm "không phải để rời đi" mà để chuyển lên cương vị mới là hội đồng chiến lược của tập đoàn. Trong đó, ông sẽ làm chủ tịch và sẽ dành thời gian để tìm kiếm những hướng đi mới cho tập đoàn.

Ở một diễn biến khác, ngày 19/5/2022, Eximbank và Tổng CTCP Bảo hiểm AAA - công ty con do Bamboo Capital sở hữu 75,79% tỷ lệ kiểm soát đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo thỏa thuận, Eximbank sẽ chính thức phân phối các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Hiểm AAA.

Ngoài ra, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ông Ngo Tony với số phiếu bầu cao nhất đã trúng cử vào vị trí tân Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank. Đặc biệt, ông Ngo Tony được để cử bởi nhóm có liên quan đến Bamboo Capital. 

Chân dung cổ đông lớn liên quan tới Bamboo Capital tại Eximbank - CTCP Thắng Phương

Dữ liệu tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, CTCP Thắng Phương tiền thân là Công ty TNHH Thắng Phương, được thành lập ngày 25/4/2006.

Tại đăng ký thay đổi ngày 12/1/2016, ông Nguyễn Thế Tài (SN 1973) - Chủ tịch Hội đồng thành viên thôi đảm nhiệm chức vụ người quản lý doanh nghiệp Công ty Thắng Phương và "nhường" lại vị trí này cho bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh (SN 1991) - Tổng Giám đốc công ty.

Sau đó, tại đăng ký thông tin doanh nghiệp ngày 23/1/2017, Công ty Thắng Phương tăng vốn điều lệ từ 600 triệu đồng lên 10 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông lúc này gồm có: bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh góp 7 tỷ đồng, sở hữu 70% vốn điều lệ và bà Phạm Thị Ngọc Thanh góp 3 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 30% vốn.

Tại thay đổi ngày 8/8/2017, Công ty Thắng Phương tiếp tục tăng vốn lên 50 tỷ đồng, trong đó, bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh sở hữu 57,4% vốn, bà Phạm Thị Ngọc Thanh sở hữu 24,6% vốn. Và Công ty Thắng Phương xuất hiện thêm cổ đông mới là CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi (Tracodi Labour) với tỷ lệ sở hữu là 18% vốn điều lệ.

Theo dữ liệu tại tháng 8/2017, Công ty Thắng Phương hoạt động đa lĩnh vực như: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; vận tải hành khác đường bộ khác; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm; khai thác gỗ; sản xuất gỗ xây dựng;...

Dữ liệu đăng ký ngày 11/9/2017 cho thấy, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành CTCP Thắng Phương và người quản lý doanh nghiệp, kiêm Giám đốc, Tổng Giám đốc vẫn là bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh.

Thay đổi ngày 28/5/2020, bà Huỳnh Thị Kim Tuyến (SN 1966) trở thành người đại diện theo pháp luật, người quản lý doanh nghiệp, và đảm đương vị trí Giám đốc, Tổng Giám đốc của Công ty Thắng Phương. Tại thời điểm này, Công ty Thắng Phương có trụ sở tại Khu Văn phòng Tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, p. Đa Kao, q. 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, bà Tuyến còn là đại diện tại CTCP White Magnolia, Công ty TNHH Pegas, CTCP Artemis Investment.