Lê Nguyễn Hưng đã “cuỗm” hơn 264 tỷ đồng của Eximbank như nào?

Nội dung trên được đề cập trong cáo trạng VKSND Tối cao truy tố 6 bị can, cựu nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Về hành vi Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng của Eximbank CN TP.HCM trong các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình:

Ngày 3/1/2012 và ngày 13/3/2012, Lê Nguyễn Hưng sử dụng hộ chiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Lê (ngụ Bình Dương) là cô ruột của bà Nguyễn Thụy Thùy Trang (vợ Lê Nguyễn Hưng) để mở tài khoản cá nhân số 20001494961048 và thẻ Visa Debit tài khoản số 200014948317771 mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê tại Eximbank CN TP.HCM.

Theo cơ quan CSĐT, việc Hưng sử dụng giấy tờ tùy thân của bà Lê để mở các tài khoản trên bà Lê không biết, bản thân bà Lê chưa bao giờ mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng, chưa bao giờ đến ngân hàng để thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Hơn nữa, ngày 27/7/2017, Viện khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 3500/C54-P5 kết luận: Lê Nguyễn Hưng đã ký tên “Lê” trên hồ sơ mở tài khoản và trên các chứng từ giao dịch phát sinh trên tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê tại Eximbank CN TP.HCM.

Sau đó, Lê Nguyễn Hưng gian dối để lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank CN TP.HCM.

Bà Bình, bà Lê, ông Phong đều không quen biết nhau, chưa từng gặp mặt nhau và xác nhận không có quan hệ giao dịch tài chính với nhau. Bà Bình khai do là khách hàng VIP nên được Lê Nguyễn Hưng và nhân viên ngân hàng đến văn phòng làm việc của bà để hướng dẫn ký chứng từ, có thể có các chứng từ chưa ghi nội dung nhưng Lê Nguyễn Hưng và nhân viên ngân hàng nói là họ sẽ bổ sung sau.

Hồ Ngọc Thủy, giao dịch viên ngân hàng này theo đề nghị của Lê Nguyễn Hưng đã lập 2 giấy ủy quyền trên mà không có mặt, không có giấy tờ tùy thân của người ủy quyền, người được ủy quyền trình Nguyễn Thị Thi (kiểm soát viên) duyệt và trình ủy quyền UQ8839 cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên ký ban hành.

Ngày 26/4/2017, Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 1251/C54B xác định: Chữ ký dưới mục người ủy quyền trên 2 giấy ủy quyền trên là do bà Chu Thị Bình ký; Kết luận giám định số 3500/C54-P5 ngày 27/07/2017 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định chữ ký “Lê” trên giấy ủy quyền ngày 06/10/2014 là do Lê Nguyễn Hưng ký.

Như vậy, bà Chu Thị Bình không thực hiện nội dung ủy quyền cho bà Lê và ông Phong nhưng Lê Nguyễn Hưng đã gian dối về việc ủy quyền trên để Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Lê và ông Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình.

Trên cơ sở sử dụng tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê và 2 giấy ủy quyền có nội dung giả mạo trên, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng của Eximbank CN TP.HCM trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại Eximbank CN TP.HCM.

Về hành vi Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của Eximbank CN TP.HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm:

Ngày 20/8/2016, bà Phùng Thị Phẩm (quận 7, TP.HCM) mở tài khoản tiết kiệm số 200064854317165 có số dư 11 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng theo chương trình tiết kiệm Eximbank VIP (khách hàng được hưởng lãi suất ưu đãi nhưng không rút tiền trước kỳ hạn) tại Eximbank CN TP.HCM.

Ngày 30/8/2016, Lê Nguyễn Hưng nói với giao dịch viên Nguyễn Thị Ngọc Trâm là bà Phẩm muốn rút tiền và đề nghị Trâm làm thủ tục cho bà Phẩm rút hơn 10 tỷ đồng trước kỳ hạn và chuyển vào tài khoản số 200014949495822 của Nguyễn Minh Huân tại Eximbank CN TP.HCM.

Mặc dù không có giấy tờ tùy thân, không có sổ tiết kiệm của bà Phẩm và bà Phẩm không yêu cầu rút tiền, không đến ngân hàng, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã lập tờ trình đề ngày 30/8/2016 đề xuất Ban giám đốc cho bà Phẩm rút tiền trước kỳ hạn, Trâm đã đưa tờ trình trên cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang (kiểm soát viên) và bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng cá nhân) duyệt.

Sau đó, Nguyễn Thị Ngọc Trâm soạn lệnh chi, rồi đưa cùng tờ trình trên cho Lê Nguyễn Hưng, đến cuối giờ làm việc cùng ngày thì Lê Nguyễn Hưng đưa lại cho Nguyễn Thị Ngọc Trâm tờ trình, lệnh chi đã được Lê Nguyễn Hưng ký duyệt và đã có chữ ký chủ tài khoản Phùng Thị Phẩm. Nguyễn Thị Ngọc Trâm ký trên lệnh chi tiền và thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Minh Huân.

Tài khoản số 200014949495822 tại Eximbank CN TP.HCM mang tên Nguyễn Minh Huân (Cai Lậy, Tiền Giang) là nhân viên Công ty TNHH SXTM-DV Anh Tùng tại địa chỉ số 1035 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, TP.HCM. Đến ngày 1/11/2011, Huân đã ủy quyền cho Nguyễn Đăng Phong (Bình Chánh, TP.HCM) là nhân viên Công ty Anh Tùng sử dụng tài khoản trên.

Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Nguyễn Minh Huân để mua 450.000 USD của Phong nên chiều ngày 30/8/2016, Nguyễn Đăng Phong mang số tiền trên đến Eximbank CN TP.HCM giao cho Lê Nguyễn Hưng.

Ngày 27/6/2017, Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 1530/C54B xác định “chữ ký dưới mục chủ tài khoản trên Lệnh chi ngày 30/08/2016 không phải do bà Phẩm ký”.

Ngày 1/9/2017, Eximbank CN TP.HCM đã tất toán sổ tiết kiệm số tài khoản 200064854317165 cho bà Phẩm.

Về hành vi Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt hơn 8,9 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của chị Lê Thị Minh Quí.

Ngày 19/9/2016, bà Lê Thị Minh Quí (quận 7, TP.HCM) mở tài khoản tiết kiệm số 200064854317723 có số dư 12 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng tại Eximbank CN TP.HCM.

Ngày 23/9/2016, Lê Nguyễn Hưng nói với Hồ Ngọc Thủy là bà Quí muốn rút tiền và đề nghị Thủy soạn lệnh chi có nội dung bà Quí rút hơn 8,9 tỷ đồng rồi đưa lệnh chi trên cho Lê Nguyễn Hưng. Ngày 26/9/2016, Lê Nguyễn Hưng đưa lại cho Hồ Ngọc Thủy lệnh chi trên đã có chữ ký “Quí” dưới mục “Chủ tài khoản” và mục “Chữ ký người nhận tiền”.

Sau đó, Hồ Ngọc Thủy đưa lệnh chi cho Trần Nguyễn Xuân Lan thực hiện lệnh chi tiền và chuyển sang tài khoản số 200014949495822 của Nguyễn Minh Huân. Trần Nguyễn Xuân Lan thấy hồ sơ chỉ có Lệnh chi, bà Quí không đến quầy giao dịch, không có sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân của bà Quí nên đã hỏi lại Lê Nguyễn Hưng thì Hưng gian dối nói sẽ cập nhật trên sổ tiết kiệm sau. Trần Nguyễn Xuân Lan tin tưởng nên ký tên dưới mục giao dịch viên sau đó đưa lệnh chi cho Nguyễn Thị Thi duyệt. Mặc dù không có sổ tiết kiệm của chị Quí, không có mặt và giấy tờ cá nhân của chị Quí nhưng Nguyễn Thị Thi (kiểm soát viên) vẫn ký xác nhận chữ ký khách hàng trên lệnh chi tiền.

Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt hơn 8,9 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Nguyễn Minh Huân để mua 400.000 USD của Nguyễn Đăng Phong. Cùng ngày, Phong đem số tiền trên Eximbank CN TP.HCM giao cho Lê Nguyễn Hưng.

Ngày 26/7/2017, Viện khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 3499/C54-P5 xác định: chữ ký, chữ viết dưới mục “Chủ tài khoản” và “Chữ ký người nhận tiền” trên Lệnh chi trên không phải do bà Lê Thị Minh Quí ký, viết ra.

Ngày 19/9/2017, Eximbank CN TP.HCM đã tất toán sổ tiết kiệm số tài khoản 200064854317165 cho bà Lê Thị Minh Quí.

Do Hưng bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng. Ngày 28/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) - Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/C44B-P5 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 02/C44B-P5 đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 02/C44B-P5 đối với Lê Nguyễn Hưng, khi nào bắt được Hưng sẽ xử lý sau.