Mưu "ma" của nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp

26/02/2019 18:15
Lợi dụng quyền kiểm soát viên trong ngân hàng, Lê Mỹ Thuận tự động duyệt các giao dịch chuyển tiền từ sổ tiết kiệm của khách hàng đến tài khoản cá nhân. Tổng cộng, Thuận rút ruột thành công 7,6 tỉ đồng.

Ngày 26-2, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Mỹ Thuận (SN 1983, nguyên nhân viên kiểm soát Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DongABank) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2013-2015, lợi dụng công việc kiểm soát viên kế toán, bị cáo Thuận có nhiều thủ đoạn gian dối hòng chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Bị cáo lập chứng từ, tự ký giả chữ ký khách hàng khi khách hàng không biết và không đến ngân hàng để thực hiện giao dịch, tự tạo ra nhiều tình huống như nhập báo cáo, kiểm tra thông tin giao dịch...

Từ đó, Thuận mượn user, mật khẩu của giao dịch viên, lãnh đạo phòng giao dịch và sử dụng các user, mật khẩu này thực hiện giao dịch chuyển tiền trên hệ thống. Sau đó, bị cáo sử dụng quyền kiểm soát viên duyệt các giao dịch chuyển tiền từ sổ tiết kiệm của khách hàng đến tài khoản cá nhân và tài khoản của chồng mình là Phan Trung Thành.

Nhằm che dấu hành vi sai trái, bị cáo Thuận khôn ngoan lựa chọn những khách hàng gửi kỳ hạn dài. Bị cáo còn thường xuyên liên lạc với khách hàng để biết lúc nào khách hàng đến ngân hàng; từ đó dễ dàng chuẩn bị đối phó.

Với những thủ đoạn trên, bị cáo Lê Mỹ Thuận đã chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng của DongABank.

Mưu ma của nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp - Ảnh 1.

Bị cáo Thuận tại tòa

Tại tòa, bị cáo Thuận thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận bị cáo trích 4 tỉ đồng từ số tiền đã chiếm đoạt để giúp chị gái trả nợ. Số tiền còn lại bị cáo dùng vào việc cá nhân.

Nhiều bị hại có mặt tại tòa cho biết họ không tới ngân hàng thực hiện giao dịch rút tiền trước hạn và không biết Thuận chiếm đoạt thông qua chiêu trò rút tiền tiết kiệm trước hạn.

Qua quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án có nhiều vấn đề chưa làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Liên quan đến vụ án, nhiều cá nhân có sai phạm trong quy trình nghiệp vụ, như: Lại Đăng Khoa (Giám đốc Phòng giao dịch Bến xe Miền Tây DongABank), Trương Thị Xuân Trang (thủ quỹ phòng giao dịch Bến xe Miền Tây DongABank)… Những người này cho rằng bản thân hoàn toàn không biết và không hưởng lợi từ hành vi phạm tội của bị cáo Thuận. Họ tin tưởng nên giao user, mật khẩu và làm theo Thuận.

Cơ quan chức năng nhận thấy sai phạm của những cá nhân trên có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Do thời gian điều tra vụ án đã hết nên cơ quan có thẩm quyền tách nội dung sai phạm này thành vụ án khác để tiếp tục điều tra làm rõ, nếu đủ cơ sở sẽ xử lý sau.

Tin mới

Shop Hà Nội bán hàng online trốn thuế đang bán những gì mà doanh thu hơn 800 tỷ?
16 giờ trước
Trang fanpage trông không có gì hoành tráng hơn những shop bán hàng khác, mọi thứ chỉ vỡ lẽ khi bị điều tra.
Những kẽ hở tạo ‘thiên đường lợi nhuận’ cho hàng giả, hàng nhái
16 giờ trước
Theo cơ quan chức năng, việc xử lý hàng giả hàng nhái bị thu giữ còn khó khăn hơn cả công tác bắt giữ. Các thủ tục pháp lý rườm rà, giám định tốn kém và kéo dài, trong khi chế tài lại quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Chính điều này tạo ra một “thiên đường lợi nhuận” cho hàng giả.
Xuất khẩu rau quả trở lại "đường đua"
16 giờ trước
Dù xuất khẩu rau quả ghi nhận tín hiệu khả quan song thực tế nhiều sản phẩm vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của những thị trường khó tính
7 tranh cãi điển hình khi Santa Fe giảm dưới 900 triệu: Tự nhiên thấy đẹp nhưng chưa chắc lấy được khách của phân khúc dưới
16 giờ trước
Theo chuyên gia Đoàn Anh Dũng, vấn đề lớn nhất của Hyundai Santa Fe là thiết kế nhưng có thể khỏa lấp bằng giá rẻ.
Đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2026
17 giờ trước
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giữ nguyên mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu như hiện hành, áp dụng cho đến hết năm 2026.

Tin cùng chuyên mục

Công an Hà Nội: Từ chối thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
2 ngày trước
Thời gian qua, nhiều hàng quán từ chối hình thức thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm “né” thuế .
Hàng giả bùng nổ khiến Đông Nam Á bị Mỹ để mắt: Việt Nam bất ngờ được tán dương vì một hành động
3 ngày trước
Khi hàng giả bùng nổ ở Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá cao vì đã có những bước tiến rõ rệt.
Ứng dụng FWD phiên bản mới: Quản lý bảo hiểm dễ dàng như lướt mạng xã hội
3 ngày trước
Không chỉ nâng cấp ứng dụng di động với giao diện thân thiện và thao tác mượt mà như lướt mạng xã hội, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam còn cải tiến bộ hợp đồng bảo hiểm để mang lại trải nghiệm minh bạch, rõ ràng và dễ tiếp cận hơn cho khách hàng.
Nguồn cung ô tô quá dư thừa
06/07/2025 11:20
Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến tình trạng dư thừa nguồn cung nghiêm trọng.