Nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 18-12, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Anh Duy (28 tuổi, quê Long An) 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngô Anh Duy nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của một ngân hàng.

Bị cáo Ngô Anh Duy tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 6-6-2016, ngân hàng này ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Sinh Kim vay 2 tỉ đồng. Duy được lãnh đạo phân công phụ trách giải quyết về hợp đồng này.

Một tuần sau, ngân hàng đã giải ngân 1 tỉ đồng theo "Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ lần 1" của Công ty Sinh Kim. Theo quy định của ngân hàng, hồ sơ giải ngân làm thành 3 bộ, ngân hàng giữ 2 bộ, giao cho khách hàng 1 bộ. Tuy nhiên, Duy đã giữ lại bộ hồ sơ phải giao cho Công ty Sinh Kim.

Duy khai trước đó đã vay của bạn 1 tỉ đồng, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng để trả nợ. Ngày 11-10-2016, Duy mượn một tài khoản sau đó sửa thông tin trên bộ hồ sơ giải ngân lần 1 của Công ty Sinh Kim, làm giả bộ hồ sơ đề nghị giải ngân lần 2.

Ngày 11-10-2016, ngân hàng giải ngân 1 tỉ đồng, chuyển vào tài khoản giả mạo và Duy chiếm đoạt rồi dùng trả nợ.