Siêu lãi 1000% và các chiêu trò lừa đảo của sàn giao dịch Gardenbo.comicon

Thời gian vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và công an các tỉnh, thành trên cả nước đã tăng cường đấu tranh với nhiều hình thức huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên mạng internet như sàn Forex, WinsBank hay App MyAladdinz. 

Ngay sau khi các trang huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép như sàn Forex, WinsBank hay App MyAladdinz bị lực lượng Công an đấu tranh xử lý thì sàn giao dịch Gardenbo với phương thức, cách huy động tiền cũng tương tự lại xuất hiện.

Với những lời chào mời "có cánh" như hiệu còn hơn cả chứng khoán, vàng thậm chí lợi nhuận hơn cả bất động sản kèm theo đó là những video hướng dẫn cách lập tài khoản cho đến phương pháp đầu tư gardenbo tràn lan trên mạng xã hội.

Để tham gia giao dịch, nhà đầu tư phải đăng ký tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng được cập nhật trên website hệ thống. Sàn sẽ quy đổi số tiền mà người chơi nạp vào theo tỷ giá USD, 1USD tương đương 23.300-23.400 VNĐ.

Sau khi hoàn tất tài khoản và nạp tiền, người chơi được tuỳ chọn số tiền giao dịch và có 30 giây để tiến hành cá cược, đặt lệnh Sell (Xanh) hoặc Buy (Đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD tại thời điểm hiện tại. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Cục Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đánh giá giao dịch GardenBO.com cũng như các sàn giao dịch và trang thương mại điện tử trái phép trước đây, đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt xóa, đều huy động tiền trái phép và có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam.

Sàn giao dịch này do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Bản chất sàn giao dịch GardenBO.com không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, mà chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau, để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Gardenbo (Web Gardenbo.com) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến an ninh tiền tệ và trật tự an toàn xã hội.

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập sàn Gardenbo.com đưa ra các chính sách lợi nhuận cao từ 10%-/80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia; Thành lập hàng chục hội nhóm trên zalo (có hội nhóm lên đến hàng nghìn thành viên) để quảng cáo cho hoạt động huy động vốn trái phép của mình.

Mô hình hoạt động sàn Gardenbo.com đang có những dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hiện chưa được Bộ Công Thương cấp phép. Vậy nên các hoạt động này sẽ bị xử lý theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Cục Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp này.

(Theo ANTV)