Sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng

Trước đó, ngày 2/7, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế (Công an quận Lê Chân, Hải Phòng) tiến hành tiếp nhận, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn về việc có 1 nam giới sử dụng CMND số 253811028 (cấp ngày 8/12/2018 tại Công an tỉnh Lâm Đồng) mang tên Hoàng Tiến Phát đến ngân hàng mở tài khoản, mở dịch vụ Mobile banking để thực hiện rút tiền.

Sau khi tiếp nhận thông tin mở tài khoản cho khách hàng, Ngân hàng có nhận được thông báo của Hội sở cảnh báo thông tin về đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản.

Phạm Văn Ngọc sử dụng chứng minh nhân dân giả mở nhiều tài khoản ngân hàng.

Qua đối chiếu, nhân viên ngân hàng nhận thấy ảnh của đối tượng trên thông tin cảnh báo trùng với ảnh người mang tên Hoàng Tiến Phát nói trên nên nghi vấn trường hợp này sử dụng CMND giả. Ngay sau đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn đã trình báo cơ quan Công an kịp thời bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Phạm Văn Ngọc, ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh. Ngọc khai đã thông qua mạng xã hội Facebook mua CMND giả để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mãi của ứng dụng ví Momo trên mạng xã hội hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác để lấy tiền.

Kiểm tra người đối tượng Ngọc, cơ quan Công an còn phát hiện và thu giữ thêm 1 CMND số 074881926 mang tên Lê Văn Quây do Công an tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và vân tay của đối tượng Ngọc trên CMND) cùng nhiều thẻ ngân hàng khác.

Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Ngọc để điều tra làm rõ sự việc và tiếp tục đấu tranh mở rộng án.