Tài sản "tồn" trong vụ tham ô ở Công ty Cho thuê tài chính ALCII được phân chia ra sao?

Ngày 27-11, TAND TP HCM kết thúc phiên tòa giải quyết phần trách nhiệm dân sự trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra ở Công ty Cho thuê tài chính ALC II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Ra tòa có hai bị án, gồm: Vũ Quốc Hảo (cựu tổng giám đốc ALC II), Đặng Văn Hai (cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quang Vinh). Từ năm 2013 - 2015, cơ quan xét xử các cấp nhiều lần xét xử và tuyên phạt 2 bị án Hảo và Hai cùng mức án tử hình về tội "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Hiện hai bị án trên đang chờ thi hành án.

Bị án Vũ Quốc Hảo đang chờ thi hành án tử hình

Theo hồ sơ, năm 2008, Vũ Quốc Hảo vay ông Lê Đoàn Tám (Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương) 60 tỉ đồng. Ông Hảo chuyển số tiền này vào Công ty CP Hàm Rồng (do Hảo lập ra) để đầu tư vào Dự án khu căn hộ Trường An ở tỉnh Bình Dương và mua đất tại quận 7 (TP HCM). Đến năm 2009, số tiền nợ tăng lên 75 tỉ đồng (gốc và lãi).

Sau đó, ông Hảo dùng Dự án Trường An thế chấp vay 92 tỉ đồng ở Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Sài Gòn – BIDV CN Bắc Sài Gòn. Với mục đích kiếm tiền trả ông Tám, ông Hảo bàn bạc với ông Hai ký hợp đồng thuê tài chính và hợp đồng mua bán khống giữa các công ty để rút 120 tỉ đồng của ALC II. Các đối tượng dùng số tiền rút "ruột" ALC II trả nợ và chia nhau số tiền còn lại.

Ngoài ra, 2 ông Hảo và Hai thông đồng ký 7 hợp đồng thuê tài chính, mua bán tài sản giữa ALC II với nhiều công ty do ông Hai điều hành. Từ đó, ông Hảo và đồng bọn giải ngân trái phép hơn 500 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự trong vụ án trên, tòa án hủy bỏ lệnh kê biên đối với Dự án khu căn hộ Trường An, giao BIDV CN Bắc Sài Gòn phát mãi để thu hồi số nợ gốc 92 tỉ đồng. Sau khi phát mãi, BIDV CN Bắc Sài Gòn có nghĩa vụ chuyển trả ALC II 75 tỉ - số tiền ông Hảo chiếm đoạt.

Nếu tiền phát mãi tài sản trên không đủ, ông Lê Đoàn Tám (người có quyền nghĩa vụ liên quan) có nghĩa vụ nộp lại ALC II số còn thiếu. Bởi vì, tiền ông Hảo trả ông Tám trước đó là tiền do phạm tội mà có.

Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hủy phán quyết về trách nhiệm dân sự nói trên, yêu cầu cơ quan xét xử cân nhắc, phân xử lại.

Tại phiên tòa hôm nay, TAND TP buộc hai bị án bồi thường hơn 117 tỉ đồng đã tham ô của ALC II. Trong đó, ông Hảo phải trả ALC II 75 tỉ đồng, ông Hai trả 42 tỉ đồng. Cùng đó, HĐXX buộc ông Tám nộp lại 75 tỉ đồng trả cho ALCII để thực hiện nghĩa vụ bồi thường của ông Hảo.

Cơ quan thi hành án sẽ chuyển toàn bộ số tiền thu hồi được từ phán quyết này sang Công ty Quản lý tài sản Sen Việt (đã mua lại nợ của ALC II) giải quyết nghĩa vụ phá sản cho ALC II. Đối với quan hệ vay mượn giữa ông Hảo và ông Tám, nếu phát sinh tranh chấp thì pháp luật sẽ giải quyết bằng vụ án dân sự khác.

Trong bản án, TAND TP không chấp nhận yêu cầu phát mãi Khu căn Trường An để xử lý nợ mà BIDV đưa ra tại tòa. Tòa án tiếp tục kê biên bất động sản trên nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của bị án Hảo trong những bản án khác.