Thống đốc trả lời về vụ chuyển hơn 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài

01/08/2022 17:09
Đây là vụ chuyển tiền trái phép, các đối tượng hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua 3 doanh nghiệp và 8 công ty “ma”, cấu kết với một số nhân viên ngân hàng…

Ngày 28/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố nội dung văn bản Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy đặt vấn đề rằng: "Thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ, nhất là gần đây có vụ chuyển tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, cử tri rất quan tâm".

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trả lời, về thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ là thị trường ngoại tệ phi chính thức không được pháp luật thừa nhận, vì vậy mọi giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường phi chính thức là trái pháp luật không được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép. Việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của thị trường phi chính thức cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan: Bộ Công an, NHNN, Bộ Công Thương… và UBND các tỉnh, thành phố.

Theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối, người dân có ngoại tệ được bán cho các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoặc các tổ chức kinh tế được cấp phép làm đại lý đổi ngoại tệ; Khi có nhu cầu mua ngoại tệ, người dân phải mua tại các TCTD được phép trên cơ sở xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, đảm bảo giao dịch là hợp pháp, hợp lệ.

Trên thị trường ngoại tệ chính thức, những năm qua, tỷ giá và thị trường ngoại tệ tương đối ổn định, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của cá nhân và tổ chức được các TCTD đáp ứng đầy đủ, thị trường hoạt động thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phát triển kinh tế.​

Về vụ việc chuyển tiền trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài mà đại biểu đề cập, văn bản trả lời của Thống đốc dẫn quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới, cụ thể với hoạt động thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới hiện nay được quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối; Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của NHNN, trong đó có các quy định để kiểm soát giao dịch thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài và trách nhiệm của TCTD, khách hàng khi thực hiện giao dịch.

Theo đó, khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài, khách hàng có trách nhiệm xuất trình các chứng từ theo quy định của TCTD và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ xuất trình; TCTD có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ phù hợp các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, TCTD có trách nhiệm báo cáo NHNN: số liệu chuyển tiền thông qua hệ thống báo cáo thống kê; các giao dịch có giá trị lớn; khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền; giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam vượt mức giá trị theo quy định của NHNN (từ 1000 đô la Mỹ trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)…

Về phía Ngân hàng Nhà nước, trên cơ sở kết quả phân tích, xử lý các thông tin nhận được từ các TCTD, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, NHNN thường xuyên thanh tra, kiểm tra và cảnh báo, yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt chẽ, có biện pháp phòng ngừa sai phạm, đảm bảo các giao dịch chuyển tiền đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật; đề nghị các Bộ, ngành liên quan phối hợp với NHNN xác minh, làm rõ các giao dịch đáng ngờ và có biện pháp phát hiện, phòng ngừa việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Từ năm 2016, NHNN đã ban hành 03 văn bản cảnh báo cho các TCTD liên quan đến việc tăng cường phối hợp ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thuế, trốn thuế, rửa tiền, trong đó có đề cập đến hành vi lợi dụng các hợp đồng ngoại thương để chuyển tiền qua biên giới.

Về vụ việc 30.000 tỷ đồng chuyển tiền trái phép nói trên, văn bản trả lời của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng dẫn lại, theo báo chí đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1985, ở quận Tây Hồ) cùng 12 bị can khác về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Theo truy tố, năm 2016, thấy nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị can Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh). Sau đó, Nguyệt cùng đồng phạm hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền thông qua 3 doanh nghiệp và 8 công ty "ma" do vợ chồng Nguyệt lập ra, cấu kết với một số nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái (Quảng Ninh) để thực hiện các phi vụ chuyển tiền.

Cáo trạng thể hiện từ năm 2016 - 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, Nguyệt cùng đồng phạm nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng.

Thống đốc cho biết, từ năm 2017, NHNN đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các TCTD liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt. Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, NHNN đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện nay, NHNN đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Tin mới

iOS 26 sắp ra mắt: Những mẫu iPhone nào sẽ bị “ra rìa”?
13 phút trước
Danh sách iPhone được nâng cấp năm nay có thể khiến nhiều người bất ngờ.
iPhone 17 sẽ bán tại Việt Nam sớm nhất từ trước đến nay: Khỏi phải "săn" iPhone xách tay, người dùng được gì và mất gì?
20 phút trước
Hơn một thập kỷ qua, cứ đến tháng 9, thị trường Việt Nam lại chứng kiến cảnh "săn" iPhone xách tay sôi động. Các thương gia bay sang Singapore, Hồng Kông để mang về những chiếc iPhone mới toanh, tạo nên một nét "văn hóa" đầy phiêu lưu cho cộng đồng yêu công nghệ. Tuy nhiên, hình ảnh này sẽ sớm lùi vào quá khứ.
Trung Quốc 'quay lưng' dừng nhập khẩu một mặt hàng quan trọng, đối thủ của Mỹ lập tức bội thu đơn hàng: Nhập khẩu tăng 73% chỉ trong một tháng, sắp đón vụ mùa bội thu
33 phút trước
Lượng đậu tương đổ về Trung Quốc đã tăng mạnh 73% chỉ trong 1 tháng nhờ vị cứu tinh này.
Hàng loạt sạp đóng cửa, sự lo âu bao trùm các chợ lớn ở TP HCM
25 phút trước
Tình trạng tiểu thương "đóng sạp né kiểm tra" không phải mới nhưng đang diễn ra thường xuyên hơn.
Triệt phá đường dây đưa ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam
28 phút trước
Sau gần hai tháng điều tra, theo dõi, ngày 9/6, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào đã triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất giảm mức lệ phí trước bạ xe máy ở Hà Nội, TP HCM và các thành phố từ 5% xuống 2%
1 ngày trước
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.
Giải mã siêu điện thoại được mệnh danh "ít phản bội" nhất, chạy song song 2 hệ điều hành
2 ngày trước
Mỗi chi tiết trên thân chiếc điện thoại này đều được gia công hoàn toàn thủ công bởi những nghệ nhân hàng đầu thế giới.
Truy thu thuế hơn 25.000 trường hợp kinh doanh online
05/06/2025 07:13
Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.
Một quốc gia châu Á 'cuồng' vàng vượt xa Trung Quốc, Ấn Độ: nhập khẩu 100 tấn, giá tăng 80% trong 12 tháng - gấp đôi chuẩn quốc tế
05/06/2025 06:44
Vàng đang trở thành lựa chọn "chân ái" tại quốc gia này.