Thủ đoạn của nhóm giả danh ngân hàng lừa đảo quy mô lớn ở TP.HCM

Nhóm này do Nguyễn Hoàng Thạch cầm đầu, thuê 82 nhân viên mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho khách hàng quảng cáo chương trình vay tiền lãi suất 0% để dẫn dụ "con mồi" cắn câu.

Ngày 28/9, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai Nguyễn Hoàng Thạch (28 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thạch là đối tượng cầm đầu đường dây mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ vay để lừa đảo với quy mô lớn.

Bên trong trụ sở làm việc của đường dây lừa đảo. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Công an TP.HCM, căn nhà 3 tầng trên đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú) được trang bị nhiều thiết bị điện tử viễn thông hiện đại, là "đại bản doanh" của đường dây lừa đảo quy mô này.

Hàng ngày, Thạch cung cấp danh sách họ tên, số điện thoại, địa chỉ của "con mồi" cho 82 nhân viên. Sau đó, các nhân viên sẽ mạo danh là nhân viên ngân hàng, liên lạc quảng cáo chương trình vay tiền với lãi suất 0% "phi thực tế" để dẫn dụ con mồi cắn câu.

Khi nạn nhân có ý định vay tiền, các đối tượng sẽ tư vấn hỗ trợ làm hồ sơ và thẻ ATM giả. Sau đó, phía Thạch sẽ thông báo đã chuyển hồ sơ, thẻ ATM giả của khách hàng qua bưu điện và yêu cầu nạn nhân chuyển "phí bảo hiểm" khoản vay. Các nạn nhân được nhân viên bưu cục giao hàng, họ kiểm tra thấy có hồ sơ vay vốn, thẻ ATM nên nộp phí bảo hiểm khoản vay từ 1,7-3,9 triệu đồng. Tuy nhiên, họ không biết rằng các giấy tờ, thẻ ATM là giả.

Cơ quan công an khám xét, thu giữ nhiều tang vật tại trụ sở làm việc của đường dây lừa đảo do Nguyễn Hoàng Thạch cầm đầu. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Với những nhân viên chưa quen việc, Nguyễn Hoàng Thạch và đồng phạm soạn các kịch bản lừa đảo người muốn vay vốn với lãi suất thấp. Họ cũng trả lời sẵn những câu hỏi mà nạn nhân hay thắc mắc để ứng phó linh hoạt.

Cơ quan điều tra cho biết đến thời điểm này, chỉ tính riêng tại TP.HCM, Thạch và đồng bọn khai đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 600 nạn nhân.

Công an TP.HCM kêu gọi các bị hại của đường dây lừa đảo do Thạch cầm đầu, liên hệ với cơ quan công an gần nhất để phối hợp, cung cấp thông tin liên quan, phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, khuyến cáo người dân có nhu cầu vay cần tìm hiểu kỹ lưỡng, liên hệ những ngân hàng, đơn vị tài chính uy tín, tránh sập bẫy “tín dụng đen” và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng./.