Tịch thu xung công 105 tỷ đồng ông Hà Văn Thắm chi lãi ngoài

Chiều 14/10, sau 3 ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam ( Vinashin, nay là SBIC ).

Trước đó, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957) - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC 13 năm tù; Trần Đức Chính (SN 1976) - nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban tài chính SBIC án 17 năm tù; Trương Văn Tuyến (SN 1950) - nguyên TGĐ SBIC 7 năm tù và Phạm Thanh Sơn (SN 1972) - nguyên Phó TGĐ SBIC 6 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi hoàn 105 tỷ đồng tiền lãi ngoài cho Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để khấu trừ phần bồi thường dân sự của ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch ngân hàng.

Sau đó, có 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trừ ông Nguyễn Ngọc Sự. Tuy nhiên, ông Sự bị VKSND TP Hà Nội kháng nghị tăng nặng hình phạt và ngoài ra, kháng nghị còn cho rằng cần tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo thu lời bất chính.

Theo án phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội tái khẳng định các bị cáo đã sử dụng tiền tái cơ cấu của Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để gửi vào OceanBank dù không được phép. Qua đây, OceanBank đã chi cho nhóm bị cáo 105 tỷ đồng tiền chăm sóc khách hàng (lãi ngoài hợp đồng gửi tiền).

Trong vụ án, Nguyễn Ngọc Sự được xác định có vai trò cao nhất, đã quyết định việc gửi tiền và việc phân chia 105 tỷ đồng bất chính; các bị cáo khác có vai trò thấp hơn.

Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng nghị, tuyên Nguyễn Ngọc Sự lên 16 năm tù. Bị cáo Trần Đức Chính được giảm còn 15 năm tù, Trương Văn Tuyến còn 6 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Thanh Sơn bị bác kháng cáo xin giảm nhẹ, vẫn giữ nguyên án 6 năm tù.

Về dân sự, tòa phúc thẩm cho rằng toàn bộ hơn 105 tỷ đồng các bị cáo nhận được có nguồn gốc từ tiền Nhà nước cấp cho Vinashin tái cơ cấu. Việc Hà Văn Thắm có hành vi cố ý làm trái quy định về kinh tế, gây thiệt hại cho OceanBank là đúng nhưng ông Thắm phải tự bồi thường.

Do đó, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận kháng nghị của VKSND TP Hà Nội, tịch thu và truy thu từ 4 bị cáo cho đủ 105 tỷ đồng để xung công.

Ông Hà Văn Thắm đã bị tuyên chung thân vì gây thiệt hại tổng cộng gần 2.000 tỷ đồng của OceanBank. Trong đó, ông Thắm làm trái quy định, cố ý chi lãi ngoài cho khách hàng dẫn tới ngân hàng bị mất 1.576 tỷ đồng.