Tiếp tục đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

11/09/2020 15:49
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra kết luận và đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho DAB (đại án DAB giai đoạn 2).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng…" và " Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản " xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Đồng thời đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng này cùng 11 bị can về các tội danh như đã nêu trên.

Tiếp tục đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình - Ảnh 1.

Ông Trần Phương Bình tại phiên tòa hồi tháng 7-2020 - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã có kết luận và Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố các bị can, trong đó xác định trong thời gian 2007 - 2013, với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DAB, ông Bình đã chỉ đạo thực hiện hành vi gây thiệt hại cho ngân hàng này số tiền hơn 8.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, sau 3 tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra đối với vụ án, yêu cầu tách hành vi sai phạm của ông Trần Phương Bình và nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh (TTC) do Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo và điều hành, gồm 11 tổ chức và 16 cá nhân gây thiệt hại cho DAB hơn 3.139 tỷ đồng/8.800 tỷ đồng, để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan…

Như vậy, sau 2 tháng điều tra bổ sung, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố Trần Phương Bình và 11 bị can liên quan phạm tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Riêng hành vi phạm tội của ông Nguyễn Thiện Nhân và 3 bị can khác, ngày 9/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định: tách vụ án hình sự; tạm đình chỉ điều tra vụ án phần liên quan đến Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh; tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh để xử lý sau.

Theo CQĐT, sai phạm của ông Trần Phương Bình, ông Nguyễn Thiện Nhân và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 3.139 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện ông Nguyễn Thiện Nhân và một số bị can liên quan đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ DAB, chưa làm rõ được việc bàn bạc và thông nhất giữa Nguyễn Thiện Nhân (đối tượng chính) với Trần Phương Bình và những cá nhân liên quan trong việc vay tiền, thế chấp tài sản và sử dụng tiền vay của DAB.

Trong giai đoạn 1 vụ án, ông Bình bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB.

Tin mới

Sạc miễn phí giúp VinFast EC Van hút khách Việt nhưng chuyên gia đặt vài câu hỏi lớn về những điều này
40 phút trước
Theo nhà báo Đinh Văn Nam, VinFast EC Van thể hiện tầm nhìn dài hơi của hãng xe Việt, đón đầu xu thế hướng đến phải thải xanh ở các khu đô thị lớn. Trong đó, chính sách sạc pin miễn phí sẽ giúp thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
Kết quả kiểm tra chất cấm trong sầu riêng Lâm Đồng
43 phút trước
Ngày 24/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết quả kiểm tra hàng trăm mẫu sầu riêng trên địa bàn không phát hiện trường hợp nào nhiễm chất vàng O - hóa chất từng bị cảnh báo sử dụng trái phép để tạo màu vàng bắt mắt cho trái cây.
Các mẹo tiết kiệm điện khi dùng điều hòa trong mùa hè
4 phút trước
Các mẹo dùng điều hòa dưới đây sẽ giúp bạn đạt hiệu quả làm mát cao trong mùa hè mà không khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt.
Coteccons và Viettel Solutions hợp tác chiến lược thúc đẩy an toàn bảo mật thông tin
23 phút trước
Coteccons và Viettel Solutions ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với nhiều nội dung quan trọng trong việc khai thác, tối ưu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của hai bên. Trong đó, bảo mật & an toàn thông tin – là yếu tố cốt lõi trong hợp tác.
Trung Quốc 'quay lưng' dừng nhập khẩu nhiều mặt hàng then chốt của Mỹ: Thương chiến hạ nhiệt nhưng nông dân Mỹ vẫn 'đứng ngồi không yên'
52 phút trước
Nhiều mặt hàng nông sản của Mỹ vẫn chưa lấy lại được chỗ đứng tại Trung Quốc dù cả 2 nước đã đạt được thỏa thuận ngừng thuế quan.

Tin cùng chuyên mục

Honda sẽ sản xuất xe máy điện giá rẻ
1 ngày trước
Honda có kế hoạch đẩy mạnh quá trình điện khí hóa các dòng xe máy, đồng thời điều chỉnh các sản phẩm phù hợp với từng thị trường cụ thể cùng mức giá dễ tiếp cận hơn.
Xe ga siêu hiếm của Honda về đại lý Việt: Thiết kế 'không đụng hàng, trang bị vượt Vision - ăn xăng không tới 2L/100km
2 ngày trước
Chỉ có duy nhất 4 chiếc được bán tại Việt Nam.
Giữ lời hứa ‘giải cứu’ dầu Nga, quốc gia BRICS mua hàng kỷ lục: Nhập khẩu 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhu cầu chưa có dấu hiệu suy giảm
2 ngày trước
Nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới tăng mạnh nhập khẩu những lô hàng giá rẻ của Nga trong tháng 5.
Việt Nam cần hơn 7 triệu xe điện
3 ngày trước
Để đạt được mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0 - trước năm 2050 nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, từ nay đến năm 2030 toàn thị trường Việt Nam cần hơn 7 triệu xe điện, giai đoạn 2031 - 2050 cần 71 triệu chiếc.