Tiếp vụ “bầu” Kiên lại bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng: Lòng vòng 35.460 trái phiếu ACB và 81 tỉ đồng bốc hơi

Tháng 10.2018, Cty do chính “bầu” Kiên lãnh đạo trước đây là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu tiếp tục có thêm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT về hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” của ông Nguyễn Đức Kiên.

Mua - bán “trong nhà” 35.460 trái phiếu không thông qua HĐTV

Cty cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG) vừa ký đơn tố cáo thêm hành vi chiếm đoạt số tiền lớn của ông Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên hiện đang ở tù theo bản án phúc thẩm ngày 15.12.2014). AFG là thành viên góp vốn vào Cty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội (ACIHN) và sở hữu 99% vốn điều lệ ACIHN.

ACIHN được Sở KH&ĐT Hà Nội cấp Giấy CNĐKKD số 0102034007 ngày 21.3.2008 vốn điều lệ là 500 tỉ đồng, gồm 2 thành viên góp vốn là AFG (đại diện là ông Nguyễn Đức Kiên) góp 495 tỉ đồng, sở hữu 99% vốn điều lệ ACIHN và một cá nhân khác góp 5 tỉ đồng, sở hữu 1% vốn điều lệ ACIHN. Khi đó, ông Kiên là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và là người đại diện pháp luật của ACIHN.

Khi Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) phát hành trái phiếu chuyển đổi (là loại trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu) với mệnh giá 1.000.000 đồng, tỉ lệ chuyển đổi là 1 trái phiếu bằng 100 cổ phiếu ACB thì gia đình ông Kiên trong đó có bà Nguyễn Thúy Hương, Nguyễn Thúy Lan (cùng là em ruột của ông Kiên) và bà Nguyễn Thị Kim Thanh (mẹ vợ ông Kiên) mua trái phiếu ACB.

Đến ngày 8.9.2008, ông Kiên ủy quyền cho một một người khác (theo Giấy ủy quyền số 01/2008-VBUQ ngày 24.3.2008) đại diện ACIHN ký 3 Hợp đồng nhận chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi với chính người nhà ông Kiên bao gồm bà Nguyễn Thúy Hương, Nguyễn Thúy Lan và bà Nguyễn Thị Kim Thanh để nhận chuyển nhượng tổng cộng 35.460 trái phiếu ACB của các cá nhân này, có tổng giá trị là 177,3 tỉ đồng.

Cụ thể là ACIHN ký Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đợt 2 số 253/08 với bà Nguyễn Thúy Hương nhận chuyển nhượng 10.630 trái phiếu ACB với nội dung “Giá chuyển nhượng: 5.000.000 đồng/1 trái phiếu. Tổng giá trị: 53.150.000.000 đồng”. ACIHN đã thanh toán toàn bộ số tiền này vào ngày 19.12.2008. ACIHN ký Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đợt 2 số 254/08 với bà Nguyễn Thúy Lan để nhận chuyển nhượng 11.490 trái phiếu ACB với nội dung “Giá chuyển nhượng: 5.000.000 đồng/1 trái phiếu. Tổng giá trị: 57.450.000.000 đồng”. ACIHN đã thanh toán toàn bộ số tiền này vào ngày 19.12.2008 và ngày 24.12.2008.

ACIHN ký Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đợt 2 số 255/08 với bà Nguyễn Thị Kim Thanh để nhận chuyển nhượng 13.340 trái phiếu ACB với nội dung “Giá chuyển nhượng: 5.000.000 đồng/1 trái phiếu. Tổng giá trị: 66.700.000.000 đồng”. Và ACIHN đã thanh toán toàn bộ số tiền này vào ngày 19.12.2008.

Theo quy định tại Điều 59 Luật Doanh nghiệp năm 2005, thì hợp đồng, giao dịch giữa Cty với người có liên quan của người đại diện pháp luật (bao gồm vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện pháp luật) phải được HĐTV thông qua.

Theo đơn tố cáo của AFG, tại thời điểm ký kết hợp đồng, ACIHN không có biên bản họp HĐTV thông qua việc mua trái phiếu ACB của người có liên quan đến ông Kiên chính là người đại diện pháp luật. Cũng theo đơn tố cáo này, chính AFG với tư cách là thành viên góp 99% vốn điều lệ của ACIHN cũng không hề hay biết việc nhận chuyển nhượng trái phiếu ACB từ các thành viên gia đình ông Kiên.

Văn bản chuyển nhượng trái phiếu của ACB cho bà Lan - vợ ông Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: P.V.

Hơn 81 tỉ đồng đi đâu

Ngày 8.9.2008, ACIHN mua 35.460 trái phiếu ACB từ người nhà ông Kiên với tổng giá 177,3 tỉ đồng thì chưa bao lâu, ngày 25.12.2008 chính ông Kiên lại ủy quyền cho một người khác (theo Giấy ủy quyền số 04/2008-VBUQ ngày 12.12.2008) để đại diện ACIHN tiếp tục ký Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đợt 2 số 283/08 bán lại toàn bộ 35.460 trái phiếu ACB này cho Cty CP Đầu tư Thương mại B&B, mà Cty B&B chẳng đâu xa lạ, chính là của gia đình ông Kiên.

Cty B&B ông Kiên sở hữu 66% vốn điều lệ, bà Đặng Ngọc Lan làm Tổng giám đốc Cty B&B là vợ ông Kiên sở hữu 29% và bà Nguyễn Thúy Hương em ruột ông Kiên sở hữu 5% vốn điều lệ. Điều thấy rất rõ, là B&B “mua được” trái phiếu với giá thấp hơn nhiều khi ACIHN mua vào từ các thành viên gia đình “bầu” Kiên.

Theo đó, ACIHN bán toàn bộ 35.460 trái phiếu ACB chỉ với tổng giá là 95.742.000.000 đồng, trong khi ACIHN phải mua từ các thành viên gia đình ông Kiên số trái phiếu này đã là 177.300.000.000 đồng.

Cụ thể hành vi này của ông Kiên thể hiện chi tiết tại Hợp đồng bán trái phiếu ACB như sau: “Giá chuyển nhượng: 2.700.000 đồng/1 trái phiếu” (trong khi đó giá khi ACIHN mua đã là 5.000.000 đồng/1 trái phiếu) “Tổng giá trị: 95.742.000.000 đồng”.

Sau khi ký hợp đồng, Cty B&B đã thanh toán cho ACIHN số tiền 52.956.500.000 đồng vào ngày 25.12.2008 và thanh toán số tiền: 42.785.500.000 đồng vào ngày 30.6.2009.

Tại thời điểm ACIHN bán trái phiếu ACB cho Cty B&B, là Cty có liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, là Cty gia đình của ông Kiên, trong khi đó chính ông Kiên vừa làm Chủ tịch HĐTV vừa là người đại diện pháp luật của ACIHN. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, thì HĐTV Cty ACIHN phải thông qua Hợp đồng giao dịch này.

Một lần nữa, ngay chính cả AFG với tư cách là thành viên góp 99% vốn điều lệ ACIHN cũng không hề biết việc chuyển nhượng “bán rẻ” này và AFG cũng không thông qua việc chuyển nhượng này.

Theo AFG, với cùng một số lượng trái phiếu nêu trên, mặc dù chưa được HĐTV Cty ACIHN thông qua, ông Kiên đã lợi dụng tư cách là Chủ tịch HĐTV ACIHN và là người đại diện pháp luật đã tự ý chỉ đạo ACIHN “mua đắt - bán rẻ” trái phiếu ACB với chính Cty và người có liên quan đến ông Kiên, gây thiệt hại cho ACIHN số tiền 81.558.000.000 đồng.