Trả hồ sơ vụ ngân hàng "mất" gần 100 tỉ đồng vì nữ thư ký

Trong vụ án, các bị cáo Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, ngụ quận 1, TP HCM; nguyên Ủy viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Agribank – CN Mạc Thị Bưởi), nay là Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn), Phí Thị Ong (SN 1960, ngụ quận 7, TP HCM; nguyên Giám đốc Agribank – CN Mạc Thị Bưởi), Đỗ Thị Yến (SN 1969, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM; nguyên Phó Giám đốc Agribank – CN Mạc Thị Bưởi), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM; nguyên nhân viên tín dụng Agribank – CN Mạc Thị Bưởi), bị truy tố tội "Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng".

Ngoài ra, Trương Thị Thùy Trang (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh; nguyên cán bộ tín dụng Agribank – CN Mạc Thị Bưởi) nhận cáo buộc tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan công tố buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Phạm Văn Chính (SN 1969, ngụ quận 3, TP HCM; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu), Hoàng Văn Cường (SN 1977, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ A.D.N) và Đỗ Minh Quang (SN 1957, ngụ quận Tân Bình, TP HCM; nguyên là thành viên góp vốn Công ty A.D.N).

Tòa án yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ mối quan hệ giữa bà Phạm Thị Mai Toan (ngồi xe lăn) với Hoàng Tiến Dzũng (ảnh: Q.Chiến)

Căn cứ hồ sơ và diễn biến tại phiên xử trước đó, HĐXX sơ thẩm yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến khoản vay 75 tỉ đồng của Công ty A.D.N.

Cụ thể, HĐXX sơ thẩm đề nghị làm rõ vai trò của bà Hoài Thu trong việc vay tiền của Công ty A.D.N. Trong thời điểm vụ việc diễn ra, bà Thu là thư kí riêng của bà Toan.

Tại tòa, bà Trang khai mình nhận toàn bộ hồ sơ vay vốn Công ty A.D.N. từ bà Thu. Đồng thời, bà Toan chỉ đạo bà phối hợp với bà Thu khi thẩm định tài sản Công ty A.D.N. Không chỉ vậy, Hoàng Văn Cường và Đỗ Minh Quang khẳng định bà Thu là người làm việc trực tiếp với doanh nghiệp trong quá trình thẩm định vay vốn.

Song song đó, cơ quan điều tra cần đấu tranh làm rõ mối quan hệ giữa Phạm Thị Mai Toan với Hoàng Tiến Dzũng (đã trốn ra nước ngoài); kể cả dòng tiền đi của 75 tỉ đồng. Đây là những cơ sở xác định lại tội danh của Toan trong việc xét duyệt, thông qua khoản vay 75 tỉ đồng.

HĐXX sơ thẩm còn nhận thấy sai phạm do Trương Thị Thùy Trang gây ra có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, khi thẩm định hồ sơ vay 75 tỉ đồng, Phí Thị Ong (khi đó là phó giám đốc chi nhánh) biết Công ty A.D.N. vay tiền nhưng không sử dụng đúng mục đích. Dù vậy, Ong vẫn thông qua, giải ngân số tiền trên.

Trang, Yến, Toan thiếu trách nhiệm khi thẩm định, kiểm tra toàn bộ quá trình vay vốn.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Cường và Quang (khi đó là lãnh đạo Công ty A.D.N.) ký nhiều tài liệu, chứng từ khống liên quan đến dự án.

Hành vi của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại gần 100 tỉ đồng.