Triệu tập điều tra viên trong vụ thất thoát hơn 90 tỉ đồng tại Agribank

Sáng 12-6, TAND TP HCM khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi ( Agribank – CN Mạc Thị Bưởi, nay là Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).

Các bị cáo: Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, ngụ quận 1, TP HCM), nguyên Ủy viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Agribank – CN Mạc Thị Bưởi; Phí Thị Ong (SN 1960, ngụ quận 7, TP HCM), nguyên Giám đốc Agribank – CN Mạc Thị Bưởi; Đỗ Thị Yến (SN 1969, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM), nguyên Phó Giám đốc Agribank – CN Mạc Thị Bưởi; Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên nhân viên tín dụng Agribank – CN Mạc Thị Bưởi, bị truy tố tội "Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng".

Liên quan đến vụ án, cơ quan công tố buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với các bị cáo: Phạm Văn Chính (SN 1969, ngụ quận 3, TP HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu; Hoàng Văn Cường (SN 1977, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ A.D.N; Đỗ Minh Quang (SN 1957, ngụ quận Tân Bình, TP HCM), là thành viên góp vốn Công ty A.D.N.

Ngoài ra, Trương Thị Thùy Trang (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh), nguyên cán bộ tín dụng Agribank – CN Mạc Thị Bưởi, bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm sáng 12 - 6

Theo cáo trạng, năm 2009, Toan, Ong Yến, Vân nhận trách nhiệm thẩm định, duyệt hồ sơ vay vốn Công ty Á Châu gửi đến Agribank – CN Mạc Thị Bưởi. Biết rõ Công ty Á Châu sử dụng tiền vay không đúng mục đích làm dự án bất động sản nhưng nhóm Toan vẫn ký hợp đồng tín dụng và giải ngân 90 tỉ đồng.

Quá trình làm thủ tục cho vay, các cán bộ ngân hàng không những bỏ qua khâu thẩm định mà còn nâng khống giá trị tài sản bảo đảm. Trên thực tế, tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay này còn thiếu hơn 14.000 m² đất. Sai phạm trên khiến ngân hàng thiệt hại hơn 21 tỉ đồng.

Thời điểm này, cơ quan chức năng chưa cấp phép cho dự án bất động sản của Công ty Á Châu. Dù vậy, Chính (khi đó là giám đốc công ty) vẫn ký khống nhiều văn bản liên quan đến dự án hòng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, từ đó chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Bị cáo Phạm Thị Mai Toan (được tại ngoại) ngồi xe lăn đến tòa

Trước đó, trong quá trình thẩm định hồ sơ vay 75 tỉ đồng để mua đất trồng cao su ở tỉnh Bình Phước của Công ty A.D.N., Phí Thị Ong (khi đó là phó giám đốc chi nhánh) biết công ty này vay tiền nhưng không thực hiện dự án. Tuy nhiên, Ong vẫn ký hợp đồng tín dụng và giải ngân.

Cơ quan điều tra xác định khi duyệt hồ sơ của công ty A.D.N., Trang, Yến, Toan thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm định, đề xuất và kiểm tra toàn bộ quá trình vay vốn.

Để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, Cường và Quang (khi đó là lãnh đạo Công ty A.D.N.) ký nhiều tài liệu, chứng từ khống liên quan đến dự án. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại 75 tỉ đồng.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Mai Toan kiến nghị HĐXX sơ thẩm triệu tập điều tra viên nhằm làm rõ một biên bản ghi lời khai có chữ ký của Toan. Luật sư khẳng định khi lấy lời khai, cơ quan điều tra viết sẵn rồi đưa cho bị can ký.

Luật sư cho rằng một biên bản ghi lời khai vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định việc định tội nhưng cơ quan điều tra thực hiện không khách quan, trái quy định pháp luật. Trước bằng chứng luật sư đưa ra, HĐXX sơ thẩm chấp nhận kiến nghị triệu tập điều tra viên trong quá trình xét xử.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.