Trưởng phòng Ngân hàng ANZ nhận án chung thân vì lập giả hồ sơ vay

Ngày 07/11, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với Nguyễn Phạm Gia Thọ và Nguyễn Tường Vi cùng ngụ TP.HCM về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng tại Phòng giao dịch Nam Sài Gòn, Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TP.HCM; được giao nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn chuyển tiền định cư nước ngoài, tư vấn bán bảo hiểm và đề xuất cho vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm…

Vào tháng 11/2017, nhận thấy Nguyễn Phạm Gia Thọ có nhiều biểu hiện đáng ngờ về sở hữu tài sản nên Giám đốc Phòng giao dịch Nam Sài Gòn đã chỉ đạo và cùng nhân viên ngân hàng tiến hành rà soát toàn bộ các hồ sơ, khách hàng liên quan đến Thọ. Qua đó, ngân hàng phát hiện một số khách hàng không vay tiền nhưng trên hệ thống ngân hàng thể hiện số tiền đang dư nợ lớn. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thọ dùng thủ đoạn giả chữ ký để đăng ký sử dụng thông tin dịch vụ Internet Banking của 1 chủ tài khoản mở tại ngân hàng, từ đó chuyển tiền của khách hàng này đến tài khoản người thân của Thọ, chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thọ lập giả 12 bộ hồ sơ vay của 9 khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng.

Trong số tiền 91,3 tỷ đồng chiếm đoạt, Thọ giao cho Vi (vợ của anh họ Thọ) hơn 77,6 tỷ đồng để tham gia góp vốn kinh doanh. Cùng Vi sử dụng gần 12,5 tỷ đồng để mua nhà, xe ô tô và sử dụng cho mục đích cá nhân khoảng 1,2 tỷ đồng.

Biết rõ tiền Thọ đưa cho mình là tiền chiếm đoạt của Ngân hàng ANZ, nhưng Vi không khuyên ngăn Thọ dừng lại mà còn cung cấp thông tin, chữ ký của người thân để Thọ lập giả hồ sơ vay, thực hiện hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định, trong vụ án này, bị cáo Thọ đóng vai trò chính, là người khởi xướng và thực hiện các hành vi để chiếm đoạt tiền. Bị cáo Vi là đồng phạm giúp sức tích cực và chiếm đoạt phần lớn số tiền.

Hai bị cáo tuy có tình tiết giảm nhẹ (bị cáo Thọ đang mắc bệnh HIV, bị cáo Vi đang nuôi 3 con nhỏ - nhỏ nhất sinh năm 2019), nhưng do chưa khắc phục được hậu quả nên cần phải nhận mức án nghiêm khắc. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo cùng mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".