Tự tay ký khống chứng từ nộp 200 tỷ tại DongABank, Vũ nhôm khai chỉ nghĩ là vay của cá nhân Trần Phương Bình

Liên quan đến vụ án chiếm đoạt hàng ngàn tỷ tại DAB được xét xử sơ thẩm sáng nay ngày 27/11, cáo trạng đã ghi nhận Trần Phương Bình (Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DongABank, DAB) "bắt tay" với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) chiếm đoạt gần 490 tỷ bao gồm cho Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB và hơn 13 triệu USD.

Theo cáo trạng, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, ông Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn tại DAB và để nâng cao thương hiệu, vị thế của DAB.

Do quen biết nhau từ trước, ông Bình và Vũ Nhôm thống nhất để Vũ Nhôm mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ Nhôm trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ Nhôm và Vũ Nhôm kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Tại cơ quan điều tra, ông Bình khai nhận cùng Vũ thống nhất Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài sản thế chấp của ông Vũ, ông Bình chỉ chấp nhận cho ông Vũ vay tối đa 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng, ông Vũ nhờ ông Bình giúp đỡ.

Ngày 17/1/2014, tại Phòng làm việc của ông Bình, có mặt ông Vũ và Nguyễn Đức Vinh, ông Bình chỉ đạo ông Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng của DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để Công ty Bắc Nam 79 nộp tiền đăng ký mua cổ phần DAB, bằng cách DAB lập chứng từ thu khống 200 tỷ đồng của Vũ, đồng thời DAB chi 200 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để Công ty Bắc Nam 79 nộp tiền đăng ký mua cổ phần DAB.

Đến nay Vũ nhôm vẫn chưa trả nợ 200 tỷ cho ông Bình

Ông Bình khai, Vũ có mặt tại Phòng làm việc của Bình, nghe nội dung mà Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ. Vũ trực tiếp viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng, biết rõ nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng nêu trên là của DAB.

Sau khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, DAB chuyển trả tiền cho các tổ chức và cá nhân đã đăng ký mua, trong đó chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỷ đồng và tiền lãi 9,6 tỷ đồng. Sau đó, Bình và Vũ đã thống nhất: Bình bán 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu cho CTCP xây dựng Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Sau đó, Bình yêu cầu Vũ trả lại 200 tỷ đồng, Vũ hứa sẽ bán đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho ông Bình nhưng đến nay Vũ chưa trả nợ cho ông Bình.

Tiếp tục phần khai báo với cơ quan điều tra, tháng 8/2015, ông Bình khai biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, do vậy gần 14 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty vốn An Bình sẽ bị cấm chuyển nhượng. Kết quả, ngày 11/8/2015 ông Bình bán số cổ phần DAB trên cho Vũ với giá 136,5 tỷ đồng, Bình và Vũ thống nhất khi nào có tiền thì Vũ trả. Ông Vũ đã trả cho Công ty vốn An Bình 46 tỷ đồng, còn nợ hơn 90,5 tỷ đồng.

Vũ nhôm có mặt nghe rõ nội dung ông Bình chỉ đạo ông Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ

Cùng khai báo, Nguyễn Đức Vinh khai, ngày 17/1/2014, ông Bình gọi Vinh lên Phòng làm việc của ông Bình, khi đến ông Vinh thấy có ông Bình và Vũ đang ngồi nói chuyện, ông Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để Công ty Bắc Nam 79 nộp tiền đăng ký mua cổ phần DAB, bằng cách DAB lập chứng từ thu khống 200 tỷ đồng của Vũ, đồng thời DAB chi 200 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để công ty nộp tiền đăng ký mua cổ phần DAB.

Ông Vinh khai, Vũ tự viết và ký Chứng từ số 10000112 (kèm theo Bảng kê loại tiền nộp vào ngân hàng) nộp khống 200 tỷ đồng, có mặt ông Vinh và ông Bình. Tức là Vũ có mặt nghe rõ nội dung ông Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ. Sau đó, Vũ trực tiếp viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng, biết rõ nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng nêu trên là của DAB.

Vũ nhôm đơn thuần nghĩ là vay 200 tỷ của cá nhân Trần Phương Bình

Ngược lại, trong phần khai báo của mình, Vũ nhôm cho biết nghĩ rằng đây là tiền của ông Bình cho vay cá nhân, sau này biết là tiền của DAB nên Vũ có trách nhiệm trả lại số tiền này để hoàn trả cho DAB.

Chi tiết, Vũ khai báo có nhận 200 tỷ đồng, tuy nhiên Vũ chỉ ký chứng từ, không nộp tiền và Vũ cho rằng 200 tỷ đồng này là tiền của Trần Phương Bình. Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8/4/2014 DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79. Vũ đã sử dụng 600 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu với giá 500 tỷ đồng, còn lại 100 tỷ đồng và số tiền lãi Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty.

Vũ nghĩ rằng đây là tiền của ông Bình cho vay cá nhân, nay biết là tiền của DAB nên Vũ có trách nhiệm trả lại số tiền này để hoàn trả cho DAB. Ngoài ra, ngày 11/8/2015 Bình bán cho Vũ gần 14 triệu cổ phần DAB của Công ty vốn An Bình với giá 136,5 tỷđồng, Vũ đã thanh toán cho Công ty vốn An Bình 46 tỷ đồng, còn nợ hơn 90,5 tỷ đồng.

Thông tin thêm, ngày 7/9/2018, ông Phan Văn Anh Tuấn là anh trai Vũ nhôm đã nộp 13 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an để khắc phục hậu quả cho bị cáo Vũ.