‘Tỷ phú’ rởm bị kết án 11 năm tù vì tội lừa đảo, rửa tiền

“Tỷ phú rởm” Ramon Abbas (40 tuổi, Nigeria) mới đây đã bị kết án 11 năm tù tại Mỹ vì liên quan đến một vụ trộm cắp toàn cầu, lừa đảo và rửa tiền.

Cụ thể, ngày 7/11 vừa qua, Abbas đã bị tuyên án 135 tháng tù tại Los Angeles sau khi nhận tội vào tháng 4/2021. Luật sư của Abbas nói: “Mọi thứ đã được định đoạt. Bản án dành cho Abbas nặng hơn nhiều so với con số mà chúng tôi dự tính”.

Trong khi đó, các công tố viên trình bày trước tòa: “Xét trên nhiều khía cạnh, Abbas là một cá nhân đầy tham vọng. Tuy nhiên, tham vọng của anh ta lại đặt không đúng chỗ vì hướng tới hành vi phạm tội. Hành vi của anh ta rất đáng trách và đáng bị trừng phạt nghiêm trọng”.

Trước khi bị bắt năm 2020, Abbas thường xuyên chia sẻ hình ảnh và video về cuộc sống giàu sang như đi du lịch bằng chuyên cơ, di chuyển bằng siêu xe Rolls Royces, Ferrari hay mua sắm đồ thời trang xa xỉ. Tên tội phạm này là chủ nhân của tài khoản Instagram “Hushpuppi” có hơn 2,5 triệu người theo dõi và thường được biết đến với cái tên "Billionaire Gucci Master".

Những hình ảnh sang chảnh của Abbas ngày trước.

Abbas tự nhận là một doanh nhân bất động sản thành đạt. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan điều tra đã vạch trần sự giả dối của Abbas, rằng Hushpuppi chỉ là cái tên giả và số tiền mà tên này có được không phải từ kinh doanh mà là từ những vụ lừa đảo nhắm vào các công ty lớn ở Mỹ và châu Âu.

Các luật sư của Abbas đã vẽ ra bức tranh về một người đàn ông của gia đình và một doanh nhân thành đạt lạc bước vào thế giới tội phạm. Abbas nói với thẩm phán rằng mình gặp rắc rối tài chính năm 2019 và vì thế chấp nhận lời đề nghị giúp một số tên tội phạm rửa tiền. Ngoài ra, Abbas còn gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và hứa sẽ trả lại đầy đủ cho họ cách bán hai chiếc Rolls Royces, một chiếc Ferrari và một chiếc Range Rover của mình.

Abbas thừa nhận lập các tài khoản ngân hàng ở Romania và Bulgaria cho Ghaleb Alaumary - một kẻ rửa tiền đã bị kết án 11 năm 9 tháng tù, qua đó rửa sạch tiền từ một vụ trộm ngân hàng Malta. Mỹ sau đó buộc tội một nhóm tin tặc đã ăn cắp hoặc lên kế hoạch đánh cắp 13 triệu Euro (13 triệu USD) từ ngân hàng này.

Bên cạnh đó, Abbas còn lập một tài khoản ngân hàng ở Mexico để giúp rửa tiền từ các vụ lừa đảo qua email nhằm vào một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và một công ty của Vương quốc Anh. Những trò gian lận đó đã khiến các nạn nhân ở đây thiệt hại 6,9 triệu USD.

Tuy tham gia vào nhiều vụ rửa tiền nhưng Abbas cho biết anh ta không biết có bao nhiêu người tham gia vào những âm mưu đó. Luật sư của Abbas nói rằng thân chủ của mình tham gia là vì phán đoán kém và dễ tin người.

“Abbas không phải người cầm đầu, tổ chức hay giám sát trong hành vi phạm tội này. Cậu ấy cũng đã làm mọi thứ trong khả năng để khắc phục hành vi sai trái của mình”, một luật sư bào chữa.

Trong một bức thư gửi tới thẩm phán, Abbas viết: “Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ đưa ra một quyết định hoàn toàn khác và cẩn thận hơn trong các lựa chọn và bạn bè và đối tác làm ăn để không rơi vào hoàn cảnh hiện tại”.

Nguồn: Bloomberg