Vụ vận chuyển 234 triệu USD qua biên giới tại Tây Ninh: Hai cấp Viện Kiểm sát cùng kháng nghị tăng hình phạt

Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TPHCM (gọi tắt Viện phúc thẩm 3, Viện KSND tối cao) vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm, tăng nặng hình phạt, không áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép qua biên giới 234 triệu USD (tương đương 5.400 tỷ đồng), mua bán hóa đơn GTGT khống 15.000 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ngày 23/6, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng (SN 1961, ngụ tỉnh Tây Ninh) 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 2 năm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, tổng hợp là 8 năm tù và phạt bổ sung 100 triệu đồng; Bị cáo Nguyễn Văn Quân (SN 1965, ngụ tỉnh Tây Ninh) bị phạt 1 tỷ đồng tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 11 tháng 9 ngày tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; nhiều bị cáo khác trong vụ án được tuyên phạt tiền và cải tạo không giam giữ.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2019 đến cuối 2023, hai bị cáo Hùng và Quân móc nối với nhiều người quen để đứng tên thành lập các doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu tỉnh Tây Ninh để chuyển tiền trái phép sang Campuchia và thực hiện dịch vụ nhập khẩu hàng nông sản từ Campuchia về Việt Nam cho các thương lái tại các khu vực cửa khẩu tỉnh Tây Ninh. Các công ty này do Hùng và Quân trực tiếp quản lý, điều hành nhưng không có nhà xưởng và kho bãi và hoạt động kinh doanh.

Hai bị cáo Hùng và Quân đã mua giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Campuchia (C/O) về Việt Nam để được hưởng thuế suất ưu đãi đối với hàng nông sản là 0%; đồng thời thuê một số đồng phạm mở tờ khai hải quan, thành lập các công ty nhập khẩu nông sản, mua bán trái phép hóa đơn lòng vòng. Sau đó, Hùng và Quân tiếp tục mua bán, sử dụng các tờ khai hải quan đã thông quan khống cho các lô hàng nhập khẩu để vận chuyển ngoại tệ trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và hưởng lợi.

Bị cáo Hùng sử dụng 8 công ty để xuất 776 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng hóa hơn 15.126 tỷ đồng, sử dụng 592 bộ tờ khai hải quan đã được thông quan để vận chuyển trái phép 234 triệu USD (tương đương 5.400 tỷ đồng) không nhằm mục đích thanh toán tiền hàng nông sản, hưởng lợi số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Bị cáo Quân sử dụng 4 công ty để xuất 709 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn 3.600 tỷ đồng; đồng thời sử dụng 52 bộ tờ khai hải quan đã được thông quan để chuyển trái phép 11 triệu USD (tương đương 271 tỷ đồng) sang Campuchia, hưởng lợi hơn 542 triệu đồng.

Kháng nghị của Viện trưởng Viện Phúc thẩm 3 Viện KSND tối cao đề nghị tăng hình phạt tù với 3 bị cáo Trần Hiếu Quang, Đỗ Như Diễn, Nguyễn Thanh Hiền; không áp dụng hình phạt tiền với 3 bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, Phạm Văn Sương, Nguyễn Ngọc Châu; không áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ với bị cáo Võ Thị Thu Hồng.

Liên quan bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, trước khi Viện trưởng Viện phúc thẩm 3 Viện KSND tối cao kháng nghị như nêu trên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh cũng đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với một phần bản án, đề nghị tăng nặng hình phạt đối với 2 bị cáo Hùng và Quân. Như vậy, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh hiện có 9/13 bị cáo bị hai cơ quan Viện Kiểm sát kháng nghị.