Truy tố

Lê Nguyễn Hưng dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo, giấy ủy quyền giả mạo… để rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của ba khách hàng tại Eximbank CN TP.HCM.

Kết luận của Cơ quan điều tra Bộ Công an nêu rõ ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á.

Nguyên nhân TAND TP Cần Thơ trả hồ sơ vì cần cơ quan chức năng làm rõ một số nội dung, trong đó có việc cần phải trưng cầu giám định tư pháp về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm xác định trách nhiệm và thiệt hại xảy ra tại Vietcombank Tây Đô.

Sau khi truyền thông hé lộ những thông tin của “người trong cuộc” từ cuốn hồi ký của cựu giám đốc FBI James Comey, ông Trump nổi đóa trên Twitter, đòi truy tố tác giả.

Ngày 11/4/2018, Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật...

Vụ buôn lậu xăng dầu "khủng" hơn 2.000 tỉ đồng của Công ty Dương Đông Hòa Phú trót lọt là nhờ có sự tiếp tay của nhiều cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Bình Thuận.

Ông Trần Phương Bình được xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank 3.405 tỉ đồng.

Dàn lãnh đạo Ngân hàng Trustbank khi cấp tín dụng cho 2 công ty vay tiền đã bỏ qua những cảnh báo rủi ro tài chính, gây thiệt hại hơn 471 tỉ đồng.

Ngày 23/3, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao cho biết, cơ quan này đã ra cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình (nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và đồng phạm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

VKS truy tố bị can Hứa Thị Phấn và đồng phạm liên quan đến 2 hành vi gồm nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt, gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng và hạch toán thu khống, để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ đồng.