Chuyển tiền

Tội phạm công nghệ cao đang nghiên cứu rất kỹ thiết bị ATM để tìm cách tấn công trực tiếp. Mặc dù ở Việt Nam chưa ghi nhận phổ biến thủ đoạn điều khiển máy ATM tự động nhả tiền, nhưng đại diện A05 cũng lưu ý các tổ chức tín dụng cần chuẩn bị tâm thế phòng ngừa, vì các thủ đoạn này đều có nguồn gốc và được nhập khẩu từ nước ngoài.

Việc Việt Nam chính thức kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Trung Quốc không chỉ mở ra thị trường thanh toán lớn nhất từ trước tới nay, mà còn đánh dấu bước trưởng thành của hạ tầng số trong nước. Đây được xem là cú hích quan trọng giúp nâng chuẩn thanh toán, tăng trải nghiệm cho du khách và tạo nền tảng để Việt Nam mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế khác.

Đối tượng Trần Ngọc Sinh - Tổng Giám đốc Công ty CP Mua chung Bất động sản Việt Nam, bị Công an Thái Nguyên điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 6,5 tỷ đồng và trốn thuế từ năm 2021 - 2023.

Ngày 18/11/2025, Công an xã Thiện Tân tiếp nhận thông tin trình báo của anh Triệu Văn Dần, (xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn) về việc có số tài khoản lạ chuyển số tiền 100 triệu đồng đồng vào tài khoản của anh Dần.

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh việc hạch toán kế toán công ty thực hiện theo chuẩn mực kế toán, thể diện đúng dòng tiền thanh toán từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, rồi chuyển khoản cho khách hàng.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đưa vào công cụ mô phỏng khuôn mặt (Deepfake) đã đưa việc giả mạo lên một cấp độ mới khó phát hiện hơn.

Từ ngày 1/11 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có quy định chuyển tiền phải khai báo Cục Phòng, chống rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 9/2024 trên địa bàn thành phố.

Theo Thông tư 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, các giao dịch điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương phải thực hiện báo cáo thông tin tại Cục Phòng, chống rửa tiền.