Cơ quan điều tra

Nhiều bất động sản, tài sản, chứng khoán của các cựu lãnh đạo VEAM như Trần Ngọc Hà (nguyên Chủ tịch HĐTV, nguyên Tổng giám đốc), Lâm Chí Quang (nguyên Tổng giám đốc) đã bị cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa.

Ngoài Chủ tịch Đỗ Anh Dũng, trong số 6 bị can đồng phạm còn có Đỗ Hoàng Việt - người con trai thứ của ông Dũng (SN 1994) - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Người được uỷ quyền điều hành tập đoàn là Đỗ Hoàng Minh.

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh trên đường Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tối 5-4.

Công an TP.HCM cáo buộc bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác với cơ quan điều tra, coi thường pháp luật.

Ngoài việc nữ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex bị khởi tố vì móc ngoặc, dìm giá để thâu tóm 5h đất tại Đông Anh (Hà Nội) với giá rẻ, gây thiệt hại 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp này còn dính đến lùm xùm liên quan đường dây thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada đang bị điều tra.

Vị "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị truy tố về tội lừa dối khách hàng tại dự án CT6 Bemes khi xây dựng tăng 654 căn so với thiết kế được duyệt.

(Dân Việt) Khu “đất vàng” K200 nằm sát bờ biển Quy Nhơn từng được tỉnh Bình Định giao cho liên doanh nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp của con trai, con gái ông Trần Bắc Hà, cố Chủ tịch HĐQT BIDV, đến nay chuẩn bị tổ chức đấu giá kêu gọi đầu tư.

Liên quan đến việc vận chuyển khẩu trang của Viettel Post làm mất 4.250 chiếc của khách hàng, Cơ quan Điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp - Bộ Quốc Phòng đã vào cuộc và truy tố hình sự hai đối tượng là đối tác của Viettel Post.

(Dân Việt) Trong kết luận điều tra vụ án ông Trần Bắc Hà thể hiện, vào năm 2015, ông Trần Bắc Hà từng mời ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL) ra Hà Tĩnh họp. Cuộc họp này do ông Võ Kim Cự, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì để kêu gọi HAGL đầu tư vào dự án nuôi bò tại đây.

(Dân Việt) Nhắc đến ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, phần lớn người dân quê hương Bình Định đều “nghiêng mình kính nể” bởi khối tài sản khổng lồ và tiếng tăm của gia đình ông. Không ngoại lệ, trước khi dính vòng lao lý, Trần Duy Tùng - con trai của ông Trần Bắc Hà cũng đã là doanh nhân thành đạt, từng thực hiện nhiều dự án "cá mập" trên vùng đất quê hương.