Cố ý làm trái quy định

Hôm qua, TAND cấp cao tại TPHCM lên lịch xét xử phúc thẩm vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Navibank. Tòa sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 22/6.

VKS nhận định đại gia Hứa Thị Phấn là chủ mưu trong vụ án, vì lòng tham lôi kéo hàng loạt người thân, nhân viên cấp dưới thực hiện hành vi pháp luật...

Bị cáo Nguyễn Kim Thanh giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn ký khống nhiều giấy tờ và tẩu tán tài sản. Sau khi khởi tố, bị cáo này phải điều trị tâm thần cho đến nay.

"Ký nhận trước - giải ngân sau" là thông lệ phổ biến trong giao dịch tín dụng, dựa vào niềm tin đối với bên cho vay. Khi bên cho vay chủ ý lật lọng thì người vay lãnh đủ, trường hợp Công ty Phương Trang bị TrustBank đẩy dư nợ khống hơn 5.000 tỉ đồng là bài học cay đắng.

Bị cáo Hoàng Văn Toàn khai bà Phấn nói với bị cáo rằng chưa làm ngân hàng và không có chức vụ, nhưng thực chất bà Phấn đã trải qua 5 ngân hàng.

Đại gia Hứa Thị Phấn đang bị bệnh nặng và rất nhiều khả năng tòa sẽ xử vắng mặt bà này. Hiện có 115 cá nhân, 16 ngân hàng và 47 công ty được mời ra tòa.

Sau thông tin đề nghị truy tố các nguyên lãnh đạo của DongABank, ngân hàng cho biết việc này không phải mới phát sinh mà chỉ là thủ tục truy tố theo trình tự tố tụng trong vụ án đã khởi tố từ cuối năm 2016.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Bùi Thị Kim Loan có hành vi cùng chồng ký bán tẩu tán bất động sản đứng tên giúp bị can Hứa Thị Phấn, cản trở nghiêm trọng việc điều tra và thu hồi tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị tỉnh Khánh Hòa không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng 754 lô đất ở Khu đô thị Mỹ Gia, TP Nha Trang.

Các bị cáo để phía thuê tài chính đứng tên tài sản, không kiểm tra dẫn tới việc bên thuê tài sản bán, cho thuê lại tài sản gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng cho phía BIDV.