16 ngân hàng bị mời ra tòa trong phiên xử đại gia Hứa Thị Phấn

Theo dự kiến, ngày 8-5, TAND TP HCM sẽ xét xử bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank), Ngô Kim Huệ (SN 1980, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank) và Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ) về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, 25 bị can khác nguyên là nhân viên dưới quyền của bà Hứa Thị Phấn cũng bị truy tố riêng lẻ 2 tội danh này.

Phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 8-5 đến ngày 30-5 do thẩm phán Phạm Lương Toản – Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM làm chủ tọa.

Đại gia Hứa Thị Phấn trong phiên xử ông Phạm Công Danh giai đoạn 1

Trong vụ án này, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam được xác định là nguyên đơn dân sự. Đặc biệt, 16 ngân hàng sẽ ra tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cũng trong tư cách này, đại diện 47 công ty, trường đại học và các đơn vị nhà nước liên quan cũng được mời ra tòa để làm rõ một số vấn đề.

Có đến 115 cá nhân được triệu tập ra tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng.

Phiên tòa có hàng chục luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng như bảo vệ cho các công ty, tổ chức liên quan.

Được biết, bà Hứa Thị Phấn được cho là đang lâm bệnh nặng và điều trị thường xuyên ở một bệnh viện tại TP HCM. Rất có thể đại gia Hứa Thị Phấn sẽ vắng mặt và tòa sẽ xử vắng mặt bà này.

Khi giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, bà Phấn có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng. Thế nhưng, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ TrustBank, bà Phấn đã lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và thu chi tiền mặt, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật Các Tổ chức tín dụng và Điều lệ TrustBank… Từ đó, bà Hứa Thị Phấn đã thực hiện 5 hành vi rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng 12.005 tỉ đồng của TrustBank.

Trong vụ án này, bà Phấn chỉ bị xử lý 2 hành vi gây thiệt hại cho TrustBank số tiền 6.362 tỉ đồng. Riêng 3 hành vi khác sẽ được tách thành các vụ án, sự việc và đối tượng để điều tra tiếp.

Bằng việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 1), bà Phấn đã bán cho TrustBank để chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.

Theo kết luận thanh tra TrustBank, đến tháng 2-2012 ngân hàng này đã lỗ lũy kế 6.061 tỉ đồng, âm vốn chủ sở hữu 2.854 tỉ đồng nên số tiền 1.105 tỉ đồng bà Phấn chiếm đoạt là tiền gửi của khách hàng, đến nay không thu hồi được.

Ngoài ra, từ tháng 5-2010 đến tháng 2-2012, TrustBank Chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân cho Công ty Phương Trang cùng 18 công ty và 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay hiện nay còn dư nợ 25.941 tỉ đồng gồm 9.437 tỉ đồng dư nợ gốc và hơn 16.000 tỉ đồng dư nợ lãi.

Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định rằng trong tổng số hơn 16.000 tỉ đồng mà TrustBank đã giải ngân trên sổ sách của 83 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Phương Trang chỉ nhận được 3.937 tỉ đồng.

Công ty Phương Trang không chấp nhận số dư nợ gốc 9.437 tỉ đồng nên TrustBank không thể đòi nợ và cũng không thể xử lý tài sản để thu hồi nợ vay của Công ty Phương Trang.