Gian lận

Các dự án tiền số "ảo", lừa đảo sẽ được sàng lọc và cảnh báo sớm rủi ro trên toàn cầu với sự hợp tác của các quốc gia.

Ứng dụng chức năng cảnh báo sớm, hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận tại các ngân hàng đã ngăn chặn được nhiều giao dịch hàng ngàn tỉ đồng. Việc này khiến các chủ tài khoản cũng cảm thấy yên tâm hơn trong bối cảnh lừa đảo đang nhắm vào khối ngân hàng - tài chính.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết đã nhận thấy sự cần thiết phải ban hành một bộ Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý gian lận giữa các tổ chức thành viên.

Trợ lý cấp cao của một bệnh viện bị tạm giữ vì cáo buộc sở hữu khối tài sản bất minh.

Các giải pháp AI đang tạo ra cuộc cách mạng trong việc phát hiện gian lận trong lĩnh vực ngân hàng số bằng cách phân tích khối lượng lớn dữ liệu giao dịch theo thời gian thực, đồng thời nâng cao tính bảo mật và hiệu quả hoạt động.

Theo Thuế TP.HCM, người nộp thuế thuộc diện rủi ro cao có thể bị từ chối đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Theo Thông tư 32/2025 của Bộ Tài chính có 5 tiêu chí xác định người nộp thuế rủi ro cao, được chia thành 3 nhóm chính.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, các bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Thắng, cựu giám đốc SHB Quảng Ninh, đã đại diện các cán bộ thuộc SHB, HBB nộp gần 140 tỉ đồng bị thất thoát do cho vay sai quy định; các ông Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Chí Thành thuộc BIDV Đông Hà Nội đã nộp gần 38 tỉ đồng...

Cả hai đồng ý hợp tác với các công tố viên và luật sư Quận Nam New York.

Người ta thường nhắc đến công ty này như một minh chứng cho việc vươn đến đỉnh cao huy hoàng chỉ để đối mặt với sự sụp đổ chóng vánh.