Khởi tố vụ án

Dư nợ của nhóm khách hàng M&C tại DAB ngày càng lớn, ông Trần Phương Bình ngày càng sa lầy vào mối quan hệ tài chính không thể tách rời đối với nhóm khách hàng này.

Ngày 29/5, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức “tín dụng đen” xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc là Liu Dan Yang (SN 1992, sống ở quận Cầu Giấy) điều hành tại Việt Nam.

Ngày 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa ra khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang.

"Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty thành viên và Tập đoàn Louis Holdings vẫn diễn ra ổn định theo đúng kế hoạch, định hướng mà HĐQT đã đề ra. Các quyền lợi Khách hàng, cam kết với Đối tác được Louis Holdings đảm bảo theo đúng các nội dung đã tuyên bố, ký kết", phía Công ty cho hay.

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh trên đường Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tối 5-4.

Theo các chuyên gia, từ câu chuyện của ông Trịnh Văn Quyết, cơ quan quản lý cần thanh lọc lại thị trường chứng khoán và có quy định rõ ràng về chất lượng doanh nghiệp niêm yết

Hàng loạt người đã gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng trước đó.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP.HCM cáo buộc bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác với cơ quan điều tra, coi thường pháp luật.

Để có cơ sở khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ký hợp đồng với một đơn vị thẩm định giá độc lập, tiến hành định giá tài sản là 3 lô đất mà UBND tỉnh Bình Thuận đã giao cho Công ty CP Tân Việt Phát. Kết quả, có sự chênh lệch giá khiến thất thoát ngân sách số tiền hàng chục tỷ đồng.