Ngân hàng đại tín

Ngày 22-11, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bà Hứa Thị Phấn (SN 1947) cùng các đồng phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) đã kết thúc. Qua đó HDXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù (tổng hình phạt của các phiên tòa trước đó là 30 năm tù). Nếu cộng dồn các bản án của các phiên tòa trước đã tuyên thì bà Phấn phải chịu hình phạt tổng cộng 67 năm tù.

Thực tế, nhóm ông Phạm Công Danh rót 3.600 tỷ vào ngân hàng là nhắm tới toàn bộ 114 bất động sản liên quan tới 29 khoản vay và các bất động sản khác theo thỏa thuận của nhóm Phú Mỹ.

Thông qua chiêu thức góp vốn đầu tư vào bất động sản, bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Trustbank.

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín” (Ngân hàng Đại Tín) (Giai đoạn II vụ án Hứa Thị Phấn), đề nghị truy tố bị can Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín về tội danh nêu trên.

Ngày 26-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử đại án liên quan đến bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi) cùng đồng phạm bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái...

Các bị cáo trong Tổ giám sát đều mong được xem xét giảm nhẹ mức án có thể...

Luật sư cho rằng, Phạm Công Danh có thể sẽ không tiếp nhận NH Đại Tín nếu TrustBank thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Ông Đặng Văn Thảo - Cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước được cho là có hành vi không kiến nghị đặt TrustBank vào tình trạng ‘kiểm soát đặc biệt’, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra hành vi này của ông Thảo.

Chiều 31/5, sau gần một tháng xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên án vụ Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank), nay là Ngân hàng Xây Dựng (CB).

Ngày 26-5, phiên toà xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (hiện nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB), tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.