Ngân hàng xây dựng

Luật sư Trương Vĩnh Thủy cho biết, theo kết quả điều tra, Công ty Thành Đăng đã chuyển cho tài khoản ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) hơn 30 tỷ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵng.

"Cũng có một số lần bị cáo thắc mắc các chứng từ thu chi khống như vậy, nhưng chị Loan bảo cứ yên tâm làm, ở trên lo hết cho mình”, bị cáo Thảo khai tại tòa.

Cựu sếp Trần Sơn Nam khai, lương bình quân làm tại Agribank CN Mạc Thị Bưởi khoảng 5 triệu đồng/tháng và qua Ngân hàng Đại Tín được bà Phấn trả lương là 50 triệu đồng/tháng.

Bùi Thị Kim Loan không thừa nhận việc yêu cầu 2 chi nhánh lập và hạch toán khống 163 chứng từ thu, sau đó chỉ đạo Ngân hàng chi khống tiền giải ngân của Công ty Phương Trang để cấn trừ 163 chứng từ thu khống trên, che giấu hành vi phạm tội, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang, theo cáo trạng ghi nhận.

Nhiều khả năng bà Hứa Thị Phấn sẽ vắng mặt trong phiên tòa xét xử mà bà là chủ mưu vụ án gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng.

Phạm Công Danh đã sử dụng 2 công ty sân sau vay 650 tỉ đồng. Cựu chủ tịch Trustbank đã làm liều, ký hồ sơ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Đại gia Hứa Thị Phấn đang bị bệnh nặng và rất nhiều khả năng tòa sẽ xử vắng mặt bà này. Hiện có 115 cá nhân, 16 ngân hàng và 47 công ty được mời ra tòa.

Thông tin này vừa được Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản xác nhận với BizLIVE.

Ngoài 5 cựu lãnh đạo thuộc NHNN, cáo trạng còn đề cập đến 11 cá nhân khác thuộc Tổ giám sát của NHNN đặt tại NH Xây dựng ở các giai đoạn khác nhau.

Ông Đặng Thanh Bình bị cáo buộc đã không thực hiện đúng phương án của NHNN, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ...không chỉ đạo kiểm tra năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh, tạo điều kiện cho ông Danh sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội.